三钢闽光:关于2023年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2022-057
福建三钢闽光股份有限公司关于2023年度
公司及其子公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2023年公司及其子公司将与福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、公司部分参股公司、福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司等关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过37508386000元。2022年度（截止2022年11月30日）公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为
21414398529.35元（未经审计）。
公司于2022年12月27日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2023年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在冶金控股担任董事、总经理；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、
总经理；本公司董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理；本公司董事李鹏先生任福建三钢国贸有限公司的总经理及厦门国贸矿业有限
公司的董事兼总经理，上述6人均为关联董事。本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，
0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议，关联股东三钢集团、厦门国贸集团股份有限公司应当依法回避表决。
（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额（以下数据未经审计）
(单位：元)关联
关联交易2022年1-11月交易关联人关联交易内容2023年预计数定价原则发生数类别
福建省三钢（集团）有
水、电、气等采购成本加成3699730.787000000.00限责任公司三明市三钢汽车运输
油料等采购参考市价1802411.993000000.00有限公司三明市三钢矿山开发
石灰、石灰粉采购参考市价139804825.08200000000.00有限公司明溪县三钢矿业有限
石灰、石灰粉采购参考市价41291808.72100000000.00向关责任公司三明市钢岩矿业有限
联人石灰、石灰粉采购参考市价99913445.53150000000.00公司
采购山西闽光新材料科技焦炭采购参考市价1282089721.202600000000.00有限责任公司
原、福建省三钢明光实业备品、备件、耐材
发展有限公司及其子参考市价143479165.13230000000.00燃材公司采购料等福建三钢冶金建设有
采购备品、备件等参考市价84650938.10200000000.00限公司福建省三明钢联有限
采购油料、轮胎等参考市价36948849.6441000000.00责任公司
福建三钢（集团）三明
化工有限责任公司及采购焦炭等参考市价2800126508.033500000000.00下属子公司福建闽鹭矿业有限公
石灰等采购参考市价2127407.0243000000.00司福建台明铸管科技股
钢材等参考市价49282471.91377200000.00份有限公司福建省三钢环资科技
采购渣钢、粒钢参考市价30000000.00有限公司中国平煤神马集团焦
煤、焦炭采购参考市价547325971.150.00化销售有限公司国投闽光（三明)城市废钢采购参考市价1340464505.852860000000.00资源有限公司福建三钢国贸有限公
铁矿石采购参考市价8410902396.8814800010000.00司福建天尊新材料制造
废钢采购参考市价36695782.31120000000.00有限公司福建省潘洛铁矿有限
铁矿石采购参考市价149689237.48300000000.00责任公司厦门国贸矿业有限公
铁矿石采购参考市价289080600.00515000000.00司福建省德化鑫阳矿业
球团矿采购参考市价294602108.01550000000.00有限公司福建省连城锰矿有限
硅铁等合金参考市价12165254.8650000000.00责任公司福建马坑矿业股份有
铁矿石采购参考市价489130216.421000000000.00限公司及下属子公司
小计16255273356.0927676210000.00
福建省三钢（集团）有
销售水、电、气等成本加成2981446.544000000.00限责任公司三明市三钢汽车运输
销售备品、备件等参考市价909942.153000000.00有限公司三明市钢岩矿业有限
零星销售参考市价675434.343000000.00公司三明市三钢矿山开发
销售煤气等成本加成38973448.4160000000.00有限公司明溪县三钢矿业有限
向关销售钢材等参考市价0.005000000.00责任公司联人三明市三钢建筑工程
销售备品、备件等参考市价
销售1860630.4420000000.00有限公司产福建闽光软件股份有
销售钢材参考市价0.005000000.00
品、限公司
商品福建三钢（集团）三明
化工有限责任公司及销售煤等参考市价2477076846.673020000000.00下属子公司福建省闽光文化旅游
发展有限公司及子公零星销售参考市价26472.03500000.00司
三钢集团(龙海)矿微
销售水渣参考市价45526247.07100000000.00粉有限公司福建省三钢明光实业
发展有限公司及其子销售钢材参考市价1170397962.353000000000.00公司
福建省三明钢联有限销售钢材、化产品
参考市价131575771.25100000000.00责任公司等福建三钢冶金建设有
销售备品、备件等参考市价33823033.11150000000.00限公司福建省闽光现代物流
销售钢材参考市价231845293.79800000000.00有限公司福建台明铸管科技股
销售废钢等参考市价26111182.66115000000.00份有限公司山西闽光新材料科技
销售煤等参考市价60000000.00有限责任公司
福建省三钢环资科技销售水渣、水、电、
参考市价130000000.00有限公司气等福建天尊新材料制造
销售矿产品等参考市价471886410.96900000000.00有限公司福建省南平铝业股份
有限公司及下属子公销售气体成本加成1443590.275000000.00司厦门钨业股份有限公
零星销售参考市价5387642.249000000.00司及下属公司福建马坑矿业股份有
零星销售参考市价7964939.9320000000.00限公司及下属子公司
小计4648466294.218509500000.00
福建省三钢（集团）有
零星服务参考市价924.53500000.00限责任公司福建闽光软件股份有
零星服务参考市价79287.232176000.00限公司山西闽光新材料科技
零星服务参考市价0.00500000.00有限责任公司三明市钢岩矿业有限
零星服务参考市价4000000.00公司明溪县三钢矿业有限
零星服务参考市价1000000.00责任公司
福建三钢（集团）三明
化工有限责任公司及零星服务参考市价0.00500000.00下属子公司福建台明铸管科技股
运输服务参考市价20000000.00份有限公司福建闽鹭矿业有限公向关运输服务参考市价
3000000.00
司
联人三钢集团(龙海)矿微运输服务参考市价1000000.00粉有限公司提供国投闽光（三明)城市零星服务参考市价100000.00资源有限公司劳务福建三钢国贸有限公
零星服务参考市价100000.00司福建省潘洛铁矿有限
运输服务参考市价5000000.00责任公司福建省德化鑫阳矿业
运输服务参考市价15000000.00有限公司
福建省冶金（控股）有
零星服务参考市价-100000.00限责任公司福建省冶金产品质量
零星服务参考市价100000.00监督检验站福建省冶金工业设计
院有限公司及下属子零星服务参考市价62678.67150000.00公司福建马坑矿业股份有
运输服务参考市价5000000.00限公司及下属子公司福建省连城锰矿有限
运输服务参考市价5000000.00
责任公司小计142890.4363226000.00
福建省三钢（集团）有
零星服务参考市价0.00150000.00限责任公司福建省闽光文化旅游
发展有限公司及子公零星服务参考市价27772848.9135000000.00司三明市三钢汽车运输
运输、修理服务参考市价49322217.0280000000.00有限公司
三明市三钢建筑工程工程技改、修理服
参考市价115010854.12270000000.00有限公司务
福建三钢冶金建设有工程技改、修理服
参考市价177627047.03510000000.00限公司务接受
福建闽光软件股份有软件技术、修理服
参考市价40839621.2260000000.00关联限公司务人提福建省闽光现代物流
装卸劳务参考市价234812.055000000.00有限公司供的
福建省三钢明光实业工程技改、修理服
发展有限公司及其子参考市价2904413.5570000000.00劳务公司务福建省三钢环资科技
加工、技术服务等参考市价76000000.00有限公司福建省冶金工业设计
院有限公司及下属子设计劳务参考市价15400998.7520000000.00公司福建省冶金产品质量
零星劳务参考市价102573.682000000.00监督检验站
福建省南平铝业股份工程技改、修理服
有限公司及下属子公参考市价41177418.9460000000.00司务
小计470392805.271188150000.00
接受福建省三钢（集团）有关联综合服务协议约定
20333000.1025000000.00
限责任公司人提供的综合
小计20333000.1025000000.00服务
福建省三钢（集团）有
租入土地、办公楼协议约定2543533.083000000.00限责任公司
租入福建三钢（集团）三明
化工有限责任公司及租入土地协议约定1594976.762500000.00土下属子公司
地、三明钢联电力发展有
租入设备协议约定628002.98800000.00限责任公司办公福建省闽光新型材料
租入设备协议约定9080079.1530000000.00
楼、有限公司福建省连城锰矿有限
租入土地协议约定-1000000.00设备责任公司
小计13846591.9737300000.00福建三钢冶金建设有
租出土地协议约定3391408.575000000.00限公司三明市三钢矿山开发
租出土地协议约定210798.28300000.00有限公司
租出福建三钢（集团）三明
化工有限责任公司及租出土地协议约定1304691.191500000.00土下属子公司三明市三钢汽车运输
地、租出土地协议约定251267.72300000.00有限公司
办公明溪县三钢汽车运输租出设备协议约定0.001000000.00有限责任公司
楼、福建省三钢（集团）有
租出办公楼协议约定530378.42600000.00限责任公司设备福建省三钢明光实业
发展有限公司及其子租出土地、办公楼协议约定255047.10300000.00公司
小计5943591.289000000.00
合计21414398529.3537508386000.00
（三）2022年1-11月公司日常关联交易实际发生情况（以下数据未经审计）
(单位：元)关联关联交易内关联交易2022年1-11月发生2022财务预计（披交易关联人实际占比差异率
容定价原则数露定稿)类别
水、电、气
福建省三钢（集团）成本加成3699730.787000000.000.09%-47.15%有限责任公司等采购
三明市三钢汽车运油料等采购参考市价1802411.993000000.000.04%-39.92%输有限公司
石灰、石灰
三明市三钢矿山开参考市价139804825.08200000000.000.33%-30.10%向关发有限公司粉采购
联人石灰、石灰
明溪县三钢矿业有参考市价41291808.72100000000.000.10%-58.71%采购限责任公司粉采购
原、石灰、石灰
三明市钢岩矿业有参考市价99913445.53150000000.000.24%-33.39%燃材限公司粉采购
料等山西闽光新材料科焦炭采购参考市价1282089721.202540000000.003.07%-49.52%技有限责任公司
福建省三钢明光实备品、备件、
业发展有限公司及参考市价143479165.13250000000.000.34%-42.61%耐材采购其子公司
采购备品、
福建三钢冶金建设参考市价84650938.10150000000.000.20%-43.57%
有限公司备件等采购油料、
福建省三明钢联有参考市价36948849.6435000000.000.09%5.57%限责任公司轮胎等
福建三钢（集团）三
明化工有限责任公采购焦炭等参考市价2800126508.033500000000.006.70%-20.00%司及下属子公司
福建闽鹭矿业有限石灰等采购参考市价2127407.0210000000.000.01%-78.73%公司
福建台明铸管科技钢材等参考市价49282471.91160000000.000.12%-69.20%股份有限公司
煤、焦炭采
中国平煤神马集团参考市价547325971.15800000000.001.31%-31.58%焦化销售有限公司购国投闽光（三明)城废钢采购参考市价1340464505.853500000000.003.21%-61.70%市资源有限公司
福建三钢国贸有限铁矿石采购参考市价8410902396.8817100000000.0020.13%-50.81%公司
福建天尊新材料制废钢采购参考市价36695782.31120000000.000.09%-69.42%造有限公司
福建省潘洛铁矿有铁矿石采购参考市价149689237.48300000000.000.36%-50.10%限责任公司
福建省德化鑫阳矿球团矿采购参考市价294602108.01550000000.000.70%-46.44%业有限公司
福建省连城锰矿有硅铁等合金参考市价12165254.8650000000.000.03%-75.67%限责任公司福建马坑矿业股份
有限公司及下属子铁矿石采购参考市价489130216.421000000000.001.17%-51.09%公司铁矿石等采
厦门国贸矿业有限参考市价289080600.000.63%-公司购
厦门钨业股份有限零星采购参考市价5000000.000.00%0.00%公司及下属公司
小计16255273356.0930530000000.00-46.76%
销售水、电、
福建省三钢（集团）成本加成2981446.544000000.000.07%-25.46%有限责任公司气等
销售备品、
三明市三钢汽车运参考市价909942.153000000.000.02%-69.67%输有限公司备件等向关
三明市钢岩矿业有零星销售参考市价675434.343000000.000.02%-77.49%联人限公司
销售三明市三钢矿山开销售煤气等成本加成38973448.4150000000.000.88%-22.05%发有限公司产
-100.00
品、明溪县三钢矿业有销售钢材等参考市价0.005000000.000.00%
限责任公司%商品
销售备品、
三明市三钢建筑工参考市价1860630.4420000000.000.02%-90.70%程有限公司备件等
-100.00
福建闽光软件股份销售钢材参考市价0.005000000.000.00%
有限公司%福建三钢（集团）三
明化工有限责任公销售煤等参考市价2477076846.673000000000.0056.44%-17.43%司及下属子公司福建省闽光文化旅
游发展有限公司及零星销售参考市价26472.03500000.000.00%-94.71%子公司
三钢集团(龙海)矿销售水渣参考市价45526247.07160000000.001.04%-71.55%微粉有限公司福建省三钢明光实
业发展有限公司及销售钢材参考市价1170397962.353100000000.002.66%-62.25%其子公司
销售钢材、
福建省三明钢联有参考市价131575771.252000000000.000.91%-93.42%限责任公司化产品等
销售备品、
福建三钢冶金建设参考市价33823033.11150000000.000.47%-77.45%有限公司备件等
福建省闽光现代物销售钢材参考市价231845293.79800000000.000.53%-71.02%流有限公司
福建台明铸管科技销售废钢等参考市价26111182.66115000000.000.60%-77.29%股份有限公司
-100.00
山西闽光新材料科销售煤等参考市价60000000.000.00%
技有限责任公司%
-100.00
福建省闽光新型材销售钢材参考市价100000000.000.00%
料有限公司%销售矿产品
福建天尊新材料制参考市价471886410.96900000000.0010.75%-47.57%造有限公司等福建省南平铝业股
份有限公司及下属销售气体成本加成1443590.275000000.000.03%-71.13%子公司
厦门钨业股份有限零星销售参考市价5387642.249000000.000.12%-40.14%公司及下属公司福建马坑矿业股份
有限公司及下属子零星销售参考市价7964939.9320000000.000.00%-60.18%公司
小计4648466294.2110509500000.00-55.77%
福建省三钢（集团）零星服务参考市价924.53500000.00100.00%-99.82%有限责任公司
福建闽光软件股份零星服务参考市价79287.23500000.000.00%-84.14%有限公司
-100.00
向关山西闽光新材料科零星服务参考市价0.00500000.000.00%
技有限责任公司%联人
福建三钢（集团）三-100.00
提供明化工有限责任公零星服务参考市价0.00500000.000.00%
%劳务司及下属子公司
-100.00
福建台明铸管科技运输服务参考市价45000000.000.00%
股份有限公司%
-100.00国投闽光（三明)城零星服务参考市价100000.000.00%市资源有限公司%-100.00
中国平煤神马集团零星服务参考市价0.00100000.000.00%
焦化销售有限公司%
-100.00
福建三钢国贸有限零星服务参考市价100000.000.00%
公司%
-100.00
福建省德化鑫阳矿零星服务参考市价10000.000.00%
业有限公司%
-100.00
福建省冶金（控股）零星服务参考市价-100000.000.00%
有限责任公司%
-100.00
福建省冶金产品质零星服务参考市价100000.000.00%
量监督检验站%福建省冶金工业设
计院有限公司及下零星服务参考市价62678.67150000.000.00%-58.21%属子公司
小计142890.4347660000.00-99.70%
-100.00
福建省三钢（集团）零星服务参考市价0.0010000000.000.00%
有限责任公司%福建省闽光文化旅
游发展有限公司及零星服务参考市价27772848.9124000000.000.65%15.72%子公司
运输、修理
三明市三钢汽车运参考市价49322217.0280000000.001.15%-38.35%输有限公司服务
工程技改、
三明市三钢建筑工参考市价115010854.12270000000.003.42%-57.40%程有限公司修理服务
工程技改、福建三钢冶金建设
接受参考市价177627047.03510000000.004.68%-65.17%有限公司修理服务关联
软件技术、福建闽光软件股份
人提参考市价40839621.2260000000.001.21%-31.93%有限公司修理服务供的
福建省闽光现代物装卸劳务参考市价234812.055000000.000.01%-95.30%劳务流有限公司
福建省三钢明光实工程技改、
业发展有限公司及参考市价2904413.5570000000.000.09%-95.85%修理服务其子公司福建省冶金工业设
计院有限公司及下设计劳务参考市价15400998.7519080000.000.46%-19.28%属子公司
福建省冶金产品质零星劳务参考市价102573.682000000.000.00%-94.87%量监督检验站
福建省南平铝业股工程技改、
份有限公司及下属参考市价41177418.9460000000.001.22%-31.37%修理服务子公司
小计470392805.271110080000.00-57.63%接受
关联福建省三钢（集团）综合服务协议约定20333000.1025000000.00100.00%-18.67%人提有限责任公司供的综合服务
小计20333000.1025000000.00100.00%-18.67%
租入土地、
福建省三钢（集团）协议约定2543533.083000000.0018.37%-15.22%有限责任公司办公楼
租入福建三钢（集团）三
明化工有限责任公租入土地协议约定1594976.762500000.0011.52%-36.20%土司及下属子公司
地、三明钢联电力发展租入设备协议约定628002.98800000.004.54%-21.50%有限责任公司办公
福建省闽光新型材租入设备协议约定9080079.1530000000.0065.58%-69.73%
楼、料有限公司
设备-100.00福建省连城锰矿有租入土地协议约定-1000000.000.00%
限责任公司%
小计13846591.9737300000.00-62.88%
福建三钢冶金建设租出土地协议约定3391408.575000000.0057.06%-32.17%有限公司
三明市三钢矿山开租出土地协议约定210798.28300000.003.55%-29.73%发有限公司
福建三钢（集团）三
明化工有限责任公租出土地协议约定1304691.191500000.0021.95%-13.02%租出司及下属子公司土
三明市三钢汽车运租出土地协议约定251267.72300000.004.23%-16.24%
地、输有限公司
办公-100.00明溪县三钢汽车运租出设备协议约定0.001000000.000.00%
楼、输有限责任公司%
设备福建省三钢（集团）租出办公楼协议约定530378.42600000.008.92%-11.60%有限责任公司福建省三钢明光实
业发展有限公司及租出土地协议约定255047.10300000.004.29%-14.98%其子公司
小计5943591.289000000.00-33.96%
合计21414398529.3542268540000.00-49.34%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
差异的说明：公司与关联方2022年度日常关联交易预计是基于
业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，关联交易内容繁多，且金额较大，较难实现准确预计，导致部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较
大差异的说明：2022年公司与关联方发生的关联交易实际发生
额与预计金额存在差异，主要因公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联方关系
三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司股份占公司总股份数的56.55%故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有福建三钢国贸有限公司的49%股权，未持有厦门国贸矿业有限公司股权；本公司董事李鹏先生任福建三钢国贸有限公司的总经理及厦门国贸矿业有限公司的董事兼总经理，故李鹏先生为关联董事。
公司与福建三钢国贸有限公司和厦门国贸矿业有限公司之间发生的交易构成关联交易。
注最近一年（截止2022与本公注册资企业名与本公法定册年9月30日或2022年司关联
本（万经营范围称司关系代表人地1-9月）财务数据（万交易主元）
址元）要内容炼焦；炼铁；炼钢；
原材料黑色金属铸造；钢压采购，土延加工；铁合金冶炼；
地及设
金属结构、金属丝绳备租赁，及其制品、通用零部
水、热、
福建省件、冶金专用设备的
福总资产:1347606.00电、气供
三钢（集制造；室内装饰工程建净资产:818837.30应，综合团）有限母公司黎立璋300000设计、施工；再生物
三营业收入:1238.78服务，运责任公资回收；铸铁、初级
明净利润:117625.63输服务，司农产品的销售；批发
煤气、钢兼零售预包装食品兼
材、原辅散装食品；正餐服务；
材料、气软件开发；信息系统
体、燃料集成服务；信息技术销售等咨询服务；对外贸易。
货物运
输、装
卸、汽车三明市普通货运；乘用车维维修等
福总资产:8964.69
三钢汽修、货车维修；零售：劳务，油同一母建净资产:7400.42
车运输赖秋成1275汽油、柴油。吊车、料、辅助公司三营业收入:5987.54
有限公装载机、挖掘机出租；材料采
明净利润:51.95
司汽车配件的销售。购，钢材及辅助材料销售等同受三钢集团控制
明溪县(该公
福总资产:869.45货物运三钢汽司系三
货物专用运输（罐式）建净资产:773.66输、装车运输明市三邓华忠100
道路普通货物运输。明营业收入:257.57卸、劳务有限责钢汽车
溪净利润:5.15等。
任公司运输有限公司子公
司)
三明市房屋建筑工程总承福总资产:18872.42接受工同一母
三钢建曾福安2000包：房屋建筑工程、建净资产:4913.75程承包公司
筑工程土石方工程、建筑装三营业收入:13245.37劳务，钢有限公饰装修工程、钢结构明净利润:342.08材及辅司工程、建筑防水工程、助材料防腐保温工程销售等
石灰块、轻烧白
云石块、石灰生产加工；矿产
品销售;建筑及装饰石灰粉、轻烧白
材料.耐火材料的销三明市云石粉
售;采矿机械.石灰生福总资产:16887.70三钢矿
同一母产机械的修理;劳务.建净资产:14012.88采购，钢山开发林新旭6176材及辅
公司技术.服务(以上范围三营业收入:11649.46
有限公助材料、
凡涉及国家专项专营明净利润:1041.54司
规定的按规定执行)*燃料动力销售许可经营项目等
许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备冶炼机设计
电设备、
一般项目：通用设备起重设
制造（不含特种设备备安装，制造）；机械零件、零炉窑工
福建三部件加工；工程技术福总资产:25590.06程等劳钢冶金同一母服务（规划管理、勘建净资产:1369.62曾福安4479务，原材建设有公司察、设计、监理除外）；三营业收入:26224.68料及备
限公司工业工程设计服务；明净利润:-4950.01品备件特种作业人员安全技采购，钢术培训；金属加工机材及辅械制造；电工器材销助材料售；电工器材制造；
销售等电力设施器材制造；
机械电气设备制造；
电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）同受三
钢集团石灰粉、控制石灰生产加工；矿产白云石
(该公品、建筑材料、装饰粉、脱硫
三明市司系三材料、耐火材料的销福总资产:9493.29石灰粉
钢岩矿明市三售；劳务、技术服务建净资产:4607.91采购，钢林新旭100
业有限钢矿山(以上经营范围凡涉三营业收入:8909.31材及辅
公司开发有及国家有专项专营规明净利润:89.22助材料
限公司定的从其规定)许可销售，提之控股经营项目供劳务子公等
司)负极材料、硅基负极
材料、碳材料、针状
焦、石墨烯的研发、
生产、销售；焦炭、
山西闽人造石墨、热电、热
山总资产:55666.72
光新材力及副产品的生产、
同一母西净资产:20432.80焦炭采
料科技蒋能义15500加工、销售及相关服
公司曲营业收入:162550.55购等
有限责务；电力业务：发电
沃净利润:-3989.67
任公司业务；电力供应：售
电业务；经销煤炭、焦炭；果树种植、采摘；站台租赁；搬运装卸服务；铁路发运。
气体、焦
福建三焦炭的生产、销售；
炭等原
钢（集火力发电；普通货物福总资产:302252.79辅材料
团）三明同一母道路运输；肥料制造；建净资产:205950.53
吴建红256400采购，化工有公司对外贸易；汽车零配三营业收入：232693.49
煤、电、
限责任件、橡胶制品的批发、明净利润:-12317.90钢材销公司零售。
售等同受三钢集团控制
(该公明溪县矿产品、建筑材料（木司系三福总资产:9189.70石灰粉、三钢矿材除外）、耐火材料销
明市三建净资产:704.26白云石
业有限林新旭100售；劳务、技术、服
钢矿山明营业收入:4943.32粉采购
责任公务；石灰石开采、加
开发有溪净利润:355.85等司工。
限公司之全资子公
司)
销售金属材料、建筑
材料、矿产品、机械
设备、纺织品及原料、
五金交电、焦炭、橡
水渣、气
胶制品、日用品、文
体（氩具用品、化工产品、
气、氮
汽车零部件、农畜产
福建省气、氧
品、纸；再生物资回福总资产:68833.29三明钢气）、钢
同一母收；对制造业的投资；建净资产:58727.48
联有限刘昌康44600材、焦
公司冶金技术的研究、推三营业收入:37043.13
责任公炭、轮广、服务；仓储（不明净利润:1091.72司胎、润滑含危险品）、物流（不油的采含运输）；批发、零售
购、销售预包装食品；电子产等品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；轻重柴油零售；
广告设计制作代理发布。
普通货物运输；物流
配送、仓储服务；商品交易咨询服务；金
属材料、矿产品、化工产品的批发及网上销售；销售建筑材料、福建省
三钢集机械设备、纺织品、福总资产：16657.86闽光现钢材销
团持有五金交电、焦炭、橡建净资产:9053.98
代物流林昭章7000售、物流
其41%胶制品、日用品、文三营业收入:24738.34有限公配送等
的股权具用品、电子产品；明净利润:230.59司再生物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
球墨铸铁管及其异形
管件、各种精密铸造
产品、金属结构的研
发、制造与批发；海建筑安
福建台三钢集58310.水淡化、供水系统、装工程，福总资产:83207.14明铸管团持有8269污水处理相关专业设运输服
建净资产:46671.33
科技股其李德辉备和材料的设计、研务，钢三营业收入:36377.52
份有限51%的发、制造与批发；煤材、原辅
明净利润:-3487.47公司股权焦油生产和批发（无材料、气仓储）、生产再生物资体等回收与批发；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
软件产品的开发与销售；信息技术服务；
计算机系统集成及技术支持与服务；智能软件产
化工程设计、施工与品的开服务；安防工程设计、发与销施工与服务；系统运三钢集售；信息
福建闽行维护服务；电子商福总资产:6406.04团持有技术服
光软件务技术服务；电脑及建净资产:2870.02其李坚1000务；计算
股份有配件、电脑耗材、仪福营业收入:5064.25
45%的机系统
限公司器、家用电器、通信州净利润:662.57股权集成及
设备、办公设备、数技术支
码产品、电子产品、持与服
闭路监控、安防器材务等；
销售、维护；电脑系统工程开发与技术服
务、电脑维护技术咨询服务。福三钢集
建总资产:12296.59
团（龙同一母矿渣加工及其制成品漳净资产:9501.84矿渣销
海）矿微李祖忠7000
公司的加工、销售州营业收入:10511售等粉有限
龙净利润:-198.81公司海
许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；
成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）
一般项目：非金属矿福建闽及制品销售；矿山机
福总资产:15554.13
鹭矿业械销售；金属材料销石灰粉、
同一母建净资产:2466.04有限公朱成勤6000售；建筑材料销售；石灰石
公司三营业收入:559.24司五金产品批发；化工采购等
明净利润:-508.24产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；润滑油销售；
石灰和石膏制造同受三钢集团控制
(该公对煤气发电投资；销三明钢
司系福售电力器材、设备租福总资产:8429.06租赁设联电力
建省三赁；石灰和石膏制造；建净资产:8007.15备、氟化发展有陈文明5500
明钢联其他金属及金属矿批三营业收入:656.5渣采购限责任
有限责发；其他非金属矿及明净利润:-4.26公司任公司制品批发。
之控股子公
司)
许可项目：包装装潢印刷品印刷；出版物零售；文件、资料等其他印刷品印刷
一般项目：金属加工福建省机械制造；耐火材料
福总资产:88072.04原、辅材三钢明生产；耐火材料销售；
同一母建净资产:56762.66料采购，光实业梁柏松7000电工器材销售；电工
公司三营业收入:140668.16钢材销发展有器材制造；铸造机械
明净利润:-1320.26售等限公司制造；通用设备制造
（不含特种设备制造）；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电气设备修理；
固体废物治理；固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、
贮存、处置及环境质
量监测、污染源检查
服务）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；五金产品批发；
五金产品零售；建筑材料销售；服装制造；
金属制日用品制造；
鞋帽零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；电子元器
件批发；机械零件、零部件销售；劳务服务（不含劳务派遣）
许可项目：旅游业务；
住宿服务；各类工程建设活动；食品生产；
食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；烟草制品零售；酒类经营；
出版物互联网销售；
出版物零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；劳务派遣服务；包装装酒类经
潢印刷品印刷；文件、营；食品资料等其他印刷品印互联网刷。
销售；劳
福建省一般项目：旅游开发
福总资产:11709.02务派遣闽光文项目策划咨询；旅行
同一母建净资产:3150.63服务；劳化旅游陈榕年3500社服务网点旅游招
公司三营业收入:13994.21动保护
发展有徕、咨询服务；游览
明净利润:1008.09用品销限公司景区管理；园区管理售；服装服务；会议及展览服制造；鞋务；休闲观光活动；
帽零售工艺美术品及礼仪用等品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；水产
品冷冻加工；蔬菜、水果和坚果加工；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网
销售（销售预包装食品）；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；
食用农产品零售；五金产品零售；旅客票务代理；票务代理服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；
文艺创作；艺术品代理；体验式拓展活动及策划；对外承包工程；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；档案整理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；
园林绿化工程施工；
城市绿化管理；专业
保洁、清洗、消毒服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；
劳动保护用品销售；
服装制造；鞋帽零售；
除尘技术装备制造；
环境保护专用设备制造资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源回福建省收（除生产性废旧金销售水三钢环属）；生产性废旧金属渣、采购福回收；金属废料和碎渣钢等、资科技同一母建2022年12月6日新设梁柏松30000屑加工处理；石灰和接受加公司三立
有限公石膏制造；石灰和石工、运输明膏销售；非金属矿物及技术司制品制造；非金属矿服务等及制品销售；金属矿石销售；环境保护监测；大气污染治理；
水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；
固体废物治理；环境应急治理服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。许可项目：
危险废物经营。
本公司持有其
21%股
废钢切权三
头、氧化钢集团金属深加工；耐火材铁皮等福建省全资子
料、废钢处理回收的福总资产：16222.09原材料闽光新公司福
生产、销售；机械制建净资产:15746.25采购、钢型材料建省三梁柏松4500造；电气制造及维修；三营业收入:823.42材委托有限公钢明光
劳务技术服务；建材明净利润:368.96加工、钢司实业发销售。材销售、展有限设备租公司持赁有其
79%的
股权
许可项目：道路货物
运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；危险废物经营；货物进出口；技术进出口；报废机动车回收；报废机动车拆解；可用作原料的固体废物进国投闽口；城市生活垃圾经
光（三本公司福总资产：47801.72废旧资营性服务；废弃电器
明)城市持有其建净资产:4165.51源、废旧韦云鹏6000电子产品处理；危险
资源有30%股三营业收入:127128.55材料等化学品仓储
限公司权明净利润:-1943.22采购。
一般项目：再生资源
回收（除生产性废旧金属）；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；
再生资源销售；资源再生利用技术研发；
成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；固体废物治理；
电子产品销售；非金属矿物制品制造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；有色金属合金制造；五金产品批发；五金产品零售；贵金属冶炼；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；
金属制品销售；金属材料销售；金属制品研发；橡胶制品制造；
橡胶制品销售；五金产品制造；木材加工；
竹木碎屑加工处理；
钢、铁冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金销售；建筑材料销售；
煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；汽车拖车、求援、清障服务
福建天总资产：22428.25本公司福
尊新材净资产:670.47原、辅材
持有其生产、制造烧结、炼建
料制造周勇4000营业收入:料采购、
30%股铁、炼钢、轧钢等。三
有限公117528.57销售等权明
司净利润:-3089.40
一般项目：金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品本公司销售；建筑材料销售；
持有其金属材料销售；再生进口煤、
总资产：202841.75
福建三49%股资源销售；国内贸易进口矿
厦净资产:56174.28
钢国贸权，本代理；技术进出口；等原燃朱志勇10000门营业收入:有限公公司董进出口代理；货物进材料采
市702704.26司事李鹏出口；国际货物运输购以及
净利润:1653.31兼任其代理；国内货物运输设备等总经理代理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；装卸搬运和运输代理业
（不包括航空客货运代理服务）；港口货物装卸搬运活动；海上国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；铁路运输辅助活动；仓储设备租赁服务。
一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；
金属材料销售；再生资源销售；国内贸易代理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术进出口；
本公司进出口代理；货物进总资产：332994.42进口煤、
厦门国董事李出口；国际货物运输厦净资产:66215.25进口矿贸矿业鹏兼任代理；国内货物运输
荣坤明50000门营业收入:等原燃
有限公其董代理；普通货物仓储1382057.12材料采司事、总服务（不含危险化学市净利润:13638.48购经理品等需许可审批的项目）；装卸搬运；装卸搬运和运输代理业
（不包括航空客货运代理服务）；港口货物装卸搬运活动；海上国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；铁路运输辅助活动；仓储设备租赁服务。
福福建省公司控
建总资产：2064907.12
冶金(控股股东经营授权的国有资产
省净资产：1074420.23提供服
股)有限三钢集郑震800000收益管理；对外投资
福营业收入：39.4务责任公团的控经营；咨询服务。
州净利润：148264.5司股股东市福
福建省许可项目：矿产资源
建总资产：107709.7
潘洛铁同受冶（非煤矿山）开采；
省净资产：102964.95采购原矿有限金控股章长阜10000测绘服务
漳营业收入：11352.73辅材料
责任公控制一般项目：选矿；金
平净利润：-163.02司属矿石销售
市铁矿采选(矿区范围以国土资源局核定的福福建省
拐点坐标为准)，铁精建总资产：40340.35德化鑫同受冶
矿、球团矿精加工、省净资产：28529.11采购原阳矿业金控股李志铭10000销售；伴生矿、共生德营业收入：31139.35辅材料有限公控制
矿的综合利用；尾矿化净利润：4783.9司
砂、废石综合利用及县加工、销售。
铁矿、钨钼矿、石灰
石、石膏的开采；珠福宝首饰制造与销售；
福建马建总资产：456749.38同受冶机械设备租赁；金属采购铁
坑矿业省净资产：263446.58金控股李祖伟100000废料和碎屑加工处矿等原
股份有龙营业收入：156709.7控制理；非金属废料和碎辅材料
限公司岩净利润：53442.23屑加工处理；机制砂市
石生产、销售；测绘服务；检验检测服务。
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；
测绘服务；建设工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；特种设备设计；安全评价业务；职业卫生技术福建省
冶金控服务；工程造价咨询福总资产：12706.73冶金工工程设
股持有业务；检验检测服务；建净资产：6603.96
业设计黄华3000计、修理
100%股技术进出口福营业收入：8421.26
院有限等
权一般项目：工程管理州净利润：2217.75公司服务；对外承包工程；
新材料技术推广服务；高性能有色金属及合金材料销售；环境保护监测；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；政府
采购代理服务.钨、稀土投资；钨及
有色金属冶炼、加工；总资产：4096474.53厦门钨福
同受冶钨合金、钨深加工产净资产：1564937.93业股份141845建副产品
金控股黄长庚品和稀有稀土金属深营业收入：
有限公.92厦销售等
控制加工产品的生产和销3691620.56司门售；金属、木料、塑净利润：200140.45
料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬
质合金、精密刀具、
钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的
制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的
生产技术、设备、原辅材料及备品备件
（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸
易.许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；
福建省测绘服务；爆破作业
连城锰福总资产：12864.19
同受冶一般项目：工程管理采购原
矿有限建净资产：8390.08金控股黄辉1622服务；地质勘查技术辅材料
责任公连营业收入：5105.05控制服务；选矿；矿物洗等
司城净利润：181.23选加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售
铝锭、铝材及制品，通用设备的生产、加福
福建省工、销售；装修装饰；
冶金控建总资产：878371.62
南平铝对外贸易；模具设计、装修装
股持有102869省净资产：329873.52
业股份李翔制作；技术咨询、技饰、销售
50.98%.71福营业收入：602876.71
有限公术服务；机电设备维气体等
股权州净利润：23959.66
司修、制造、安装；住市
宿（仅限分支机构经营）。
福建省福
许可项目：检验检测
冶金产建总资产：287.01同受冶服务；职业卫生技术
品质量省净资产：197.92接受劳金控股蔡奇扬1000服务
检验站福营业收入：133.56务等
控制一般项目：环境保护
有限公州净利润：1.96监测司市
以上各家关联方，暨三钢集团及其下属公司、公司的参股公司、冶金控股及其下属公司等，经查询均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
2023年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司及其子公司与
关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。
如公司及其子公司与上述关联方在2023年度实际发生的日常关联交易金额超出上述预计金额的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有
关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。
（二）关联交易协议的签署情况上述日常关联交易事项已经公司第七届董事会第三十次会
议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，还将提交公司2023
年第一次临时股东大会审议。在公司2023年第一次临时股东大
会审议通过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。
四、独立董事意见
（一）独立董事的董事会前的意见
经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在2023年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来
协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们同意公司将2023年度日常关联交易事项提交公司董事
会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（二）独立董事在董事会审议时的意见
公司独立董事认为：公司及其子公司预计在2023年度发生
的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们已同意公司将2023年度日常关联交易预计议案提交公
司董事会审议，并且对公司预计的2023年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就该议案回避表决。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三十次会议决议；
2.公司第七届监事会第二十四次会议决议；
3.独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项的事前
同意函；
4.独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2022年12月27日