大名城:大名城2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2022-104
上海大名城企业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月26日
(二)股东大会召开的地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼元福厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数74
其中：A股股东人数 73
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）790284017
其中：A股股东持有股份总数 742592553
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47691464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9914其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.9402
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.0512
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事郑国强先生出席会议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、独立董事卢世华先生、陈玲
女士、郑启福先生因工作原因未出席本次会议均已向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事江山先生出席会议，监事董云雄先生、梁婧女士因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
计：
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合19060867597.706044752292.294000.0000
计：
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
计：
4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合19060867597.706044752292.294000.0000
计：
5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合19060867597.706044752292.294000.0000
计：
6、议案名称：关于公司与名城控股集团有限公司等认购方签署附条件生效的股
份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合19060867597.706044752292.294000.0000
计：
7、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合19060867597.706044752292.294000.0000
计：
8、 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合19060867597.706044752292.294000.0000
计：
9、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免
于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190297028 97.5462 4786876 2.4538 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合19029702897.546247868762.453800.0000
计：
10、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办
理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合19060867597.706044752292.294000.0000
计：
11、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 738806653 99.4902 3785900 0.5098 0 0.0000
B股 47691464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合78649811799.520937859000.479100.0000
计：
12、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 738806653 99.4902 2961600 0.3988 824300 0.1110
B股 47691464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合78649811799.520929616000.37488243000.1043
计：
13、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办
理公司公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 738806653 99.4902 3785900 0.5098 0 0.0000
B股 47691464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合78649811799.520937859000.479100.0000
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票比例序（%）（%）数（%）号
1关于公司符合非公开发行19060867597.706044752292.294000.0000
A 股股票条件的议案
2关于公司2022年度非公开19060867597.706044752292.294000.0000
发行 A 股股票方案的议案
3关于公司2022年度非公开19060867597.706044752292.294000.0000
发行 A 股股票预案的议案
4关于公司2022年度非公开19060867597.706044752292.294000.0000
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于公司无需编制前次募19060867597.706044752292.294000.0000
集资金使用情况报告的议案
6关于公司与名城控股集团19060867597.706044752292.294000.0000
有限公司等认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于公司非公开发行 A 股 190608675 97.7060 4475229 2.2940 0 0.0000
股票涉及关联交易的议案8关于公司本次非公开发行19060867597.706044752292.294000.0000
A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9关于提请股东大会批准控19029702897.546247868762.453800.0000
股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案
10关于提请股东大会授权公19060867597.706044752292.294000.0000
司董事局或董事局授权人士全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案2和12涉及逐项表决，各子议案表决结果如下：
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
2.01发行股票种类和面
19060867597.706044752292.294000.0000
值
2.02发行方式和时间19060867597.706044752292.294000.0000
2.03发行价格及定价方
19060867597.706044752292.294000.0000
式
2.04发行数量19060867597.706044752292.294000.0000
2.05发行对象及其与公
19060867597.706044752292.294000.0000
司的关系
2.06限售期安排19060867597.706044752292.294000.0000
2.07募集资金总额及用
19060867597.706044752292.294000.0000
途
2.08滚存未分配利润安
19060867597.706044752292.294000.0000
排
2.09上市地点19060867597.706044752292.294000.0000
2.10决议有效期19060867597.706044752292.294000.0000
12.01本次债券发行的票
78649811799.520937859000.479100.0000
面金额、发行规模
12.02债券品种及期限78649811799.520937859000.479100.0000
12.03发行方式及发行对
78649811799.520937859000.479100.0000
象
12.04债券利率及其确定
78649811799.520937859000.479100.0000
方式12.05募集资金用途78649811799.520937859000.479100.0000
12.06增信机制78649811799.520937859000.479100.0000
12.07上市安排78649811799.520937859000.479100.0000
12.08偿债保障措施78649811799.520929616000.37488243000.1043
12.09决议的有效期78649811799.520937859000.479100.0000
2.议案1至10为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过；议案11至13获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
3.议案1至10涉及关联交易，关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司表决权股份数量为235587483；关联股东俞培俤先生为名城控股集团有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为14388658；
关联股东陈华云女士为俞培俤先生的配偶，持有公司表决权股份数量为
125842450；关联股东俞锦先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份
数量为123766253；关联股东俞丽女士为俞培俤先生的女儿，并担任名城控股集团有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为171457717；
关联股东俞凯先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为
50000000；关联股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟，持有公司表决权股
份数量为100000000；关联股东福州创元贸易有限公司为名城控股集团有
限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为10000000；关联股东华颖创投有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为45473200。名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了议案1至
10的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：李备战律师、陈毛过律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年12月27日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议