深天地A:第十届监事会第四次临时会议决议公告

第十届监事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2022-068
深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十
届监事会第四次临时会议于2022年12月27日（星期二）召开通讯会议。会议通知已于2022年12月20日通过邮件的方式送达各位监事。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对会议议案进行了认真审议并做出了如下决议：
审议通过《拟变更会计师事务所的议案》。
经公司2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请了天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司年度财务报告及内部控制审计机构。
天圆全已连续3年为公司提供财务及内控审计服务，综合考虑业务发展需要和审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划，经评估，公司拟变更年度财务及内控审计服务的会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。经双方协商，拟定财务报告审计费用为人民币陆拾壹万元整（￥610000.00元）；内部控制审计费用为人民币贰拾万元整（￥200000.00元）。
通过对中兴财光华的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验
及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中兴财光华及拟签字会计师具备胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的专业资质与能力。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意变更中兴财光华为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务并提交股东大会审议。第十届监事会第四次临时会议决议公告表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2022年12月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-067）。
备查文件：
（一）《第十届监事会第四次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监事会
2022年12月28日