陕国投A:第九届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2022-56
陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月
26日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十五次会议的通知，并于2022年12月29日（星期四）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开会议。会议由监事长叶瑛召集主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）上述议案需提交股东大会审议。
另外，会议听取了《关于部分审计活动外包的报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司监事会
2022年12月29日