佐力药业:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2023-002
浙江佐力药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会
2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年1月3日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年1月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号浙江佐力药业股
份有限公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东18人，代表股份165626320股，占上市公司
总股份的23.6141％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份165591120股，占上市公司总股份的23.6091％；通过网络投票的股东5人，代表股份35200股，占上市公司总股份的0.0050％；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份
的股东17人，代表股份35735857股，占公司总股份的5.0950％。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及
通讯的方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意165608320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对18000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35717857股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9496％；反对18000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2、审议通过《关于补选监事的议案》
总表决情况：
同意165518920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352％；反对107400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35628457股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6995％；反对
107400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见本次会议由上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师见证并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。认为本公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、浙江佐力药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2023年1月3日