欣旺达:第五届监事会第四十五次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2023-006
欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第四十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年1月5日在公司会议室召开第五届监事会第四十五次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于核实公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》。
公司监事会对《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予部分第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行了
核查后认为：公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期激励
对象的解锁资格均合法有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对激励对象在考核年度内进行了绩效考核，公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。
公司的《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期可解锁的公告》详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》。
1经核查，监事会认为：相关交易系欣旺达正常经营需要，不会对公司独立性
产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2023年度新增日常关联交易预计的事项。
公司《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2023年1月5日
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