海南高速:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2023-002
海南高速公路股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年1月6日（星期五）下午2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月6日9:15至
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东107人，代表股份323672004股，占公司总股份的32.7329%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份274017414股，占公司总股份的27.7113%。
通过网络投票的股东104人，代表股份49654590股，占公司总股份的5.0216%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东106人，代表股份72940468股，占公司总股份的7.3765%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份23285878股，占公司总股份的2.3549%。
通过网络投票的股东104人，代表股份49654590股，占公司总股份的5.0216%。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、关于董事会换届选举的议案
本议案采取非累积投票制的方式选举曾国华先生、崔家炳先生、陈
敏女士、王佼佼女士、王虎胜先生为公司第八届董事会非独立董事；选
举金勇先生、王丽娅女士、郝向丽女士为第八届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1.1选举曾国华先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意298415930股92.1970%
反对25240974股7.7983%是
弃权15100股0.0047%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意47684394股65.3744%
反对25240974股34.6049%
弃权15100股0.0207%
1.2选举崔家炳先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意301049730股93.0107%
反对22569974股6.9731%是
弃权52300股0.0162%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意50318194股68.9853%
反对22569974股30.9430%弃权52300股0.0717%
1.3选举陈敏女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意300619830股92.8779%
反对22821274股7.0507%是
弃权230900股0.0713%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意49888294股68.3959%
反对22821274股31.2875%
弃权230900股0.3166%
1.4选举王佼佼女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意300699730股92.9026%
反对22741374股7.0261%是
弃权230900股0.0713%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意49968194股68.5054%
反对22741374股31.1780%弃权230900股0.3166%
1.5选举王虎胜先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意300909730股92.9675%
反对22531274股6.9611%是
弃权231000股0.0714%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意50178194股68.7934%
反对22531274股30.8899%
弃权231000股0.3167%
1.6选举金勇先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意300769630股92.9242%
反对22671374股7.0044%是
弃权231000股0.0714%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意50038094股68.6013%
反对22671374股31.0820%弃权231000股0.3167%
1.7选举王丽娅女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意300519730股92.8470%
反对22764374股7.0332%是
弃权387900股0.1198%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意49788194股68.2587%
反对22764374股31.2095%
弃权387900股0.5318%
1.8选举郝向丽女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意300519730股92.8470%
反对22764374股7.0332%是
弃权387900股0.1198%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意49788194股68.2587%
反对22764374股31.2095%弃权387900股0.5318%
2、关于监事会换届选举的议案
本议案采取非累积投票制的方式选举庞磊先生、李永青女士、刘文
娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
2.1选举庞磊先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意300659730股92.8902%
反对22624274股6.9899%是
弃权388000股0.1199%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意49928194股68.4506%
反对22624274股31.0175%
弃权388000股0.5319%
2.2选举李永青女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意300573330股92.8636%
反对22624274股6.9899%是
弃权474400股0.1466%其中，中小股东的表决情况和表决结果：表决情况占出席会议中小股东所持股份比例同意49841794股68.3322%
反对22624274股31.0175%
弃权474400股0.6504%
2.3选举刘文娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次会议有效表决情况是否当选表决权股份总数比例
同意300823330股92.9408%
反对22374274股6.9126%是
弃权474400股0.1466%其中，中小股东的表决情况和表决结果：
表决情况占出席会议中小股东所持股份比例
同意50091794股68.6749%
反对22374274股30.6747%
弃权474400股0.6504%
以上议案审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞杨橦
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件
（一）与会董事签署的2023年第一次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
2023年1月7日