沃尔核材:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2023－001
深圳市沃尔核材股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年1月5日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年1月5日（星期四）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月5日（星期四）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周文河先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共22人，代表公司有表决权的股份
228123421股，占公司有表决权股份总数的18.1065%。其中，现场出席会议的股
1东及股东代理人共12人，代表公司有表决权的股份210529419股，占公司有表
决权股份总数的16.7100%；通过网络投票的股东10人，代表公司有表决权的股份
17594002股，占公司有表决权股份总数的1.3965%。
全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》，具体表决结果
如下：
同意228095821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9879%；反对27600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25161292股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；反对27600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1096%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于2023年度为控股子公司授信额度提供担保的议案》，具体表决结果如下：
同意228063121股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9736%；反对29600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0130%；弃权30700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0135%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25128592股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.7606%；反对29600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1175%；弃权30700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.1219%。
（三）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员2023年度责任保险的
2议案》，具体表决结果如下：
同意24968792股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1262%；反对29600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1175%；弃权190500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7563%。
其中中小股东的表决情况为：
同意24968792股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.1262%；反对29600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1175%；弃权190500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.7563%。
关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所陈曦律师、周悦律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2023年1月6日
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