TCL科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-001
TCL 科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2023年1月9日（星期一）下午2:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月9日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2023年1月9日（星期一）上午9:15至2023年1月9日（星期一）下午3:00的任意时间；
3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202
会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
6、主持人：公司董事廖骞先生；
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况股东（代理人）共计201人，代表股份2565081711股，占有表决权总股份的
15.03%（截至股权登记日，公司总股本为17071891607股）。
其中，现场投票的股东（代理人）20人，代表股份1893263862股，占有表决权总股份的11.09%；通过网络投票的股东共计181人，代表股份671817849股，占有表决权总股份的3.94%。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00：审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》（累积投票议案）
占出席会议所有候选人名称获得的选举票数是否当选股东所持表决权
非独立董事王成252992619498.6295%是
非独立董事赵军255257688399.5125%是其中，中小投资者表决情况为：
占出席会议中小候选人名称获得的选举票数是否当选投资者所持表决权
非独立董事王成136901377797.4963%是
非独立董事赵军139166446699.1095%是
2.00：审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
同意2390837518股，占出席会议所有股东所持表决权93.2071％；
反对140211626股，占出席会议所有股东所持表决权5.4662％；
弃权34032567股，占出席会议所有股东所持表决权1.3268％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1229925101股，占出席会议中小投资者所持表决权87.5909％；
反对140211626股，占出席会议中小投资者所持表决权9.9854％；
弃权34032567股，占出席会议中小投资者所持表决权2.4237％；
3.00：审议通过了《关于修改部分条款的议案》
同意2559067610股，占出席会议所有股东所持表决权99.7655％；
反对5690201股，占出席会议所有股东所持表决权0.2218％；
弃权323900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0126％；
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1398155193股，占出席会议中小投资者所持表决权99.5717％；
反对5690201股，占出席会议中小投资者所持表决权0.4052％；
弃权323900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0231％；
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：王莹、欧阳紫琪
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格
合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。TCL 科技集团股份有限公司董事会
2023年1月9日