承德露露:2023年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：承德露露股票代码：000848公告编号：2023－002
承德露露股份公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年1月12日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月12日上午9:15-9:25和9:30—11:30下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2023年1月12日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
15、主持人：副董事长梁启朝先生
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东296人，代表股份527692852股，占上市公司总股份的49.0230％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份438920994股，占上市公司总股份的40.7760％。
通过网络投票的股东292人，代表股份88771858股，占上市公司总股份的8.2470％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东294人，代表股份89725648股，占上市公司总股份的8.3356％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份953790股，占上市公司总股份的0.0886％。
通过网络投票的中小股东292人，代表股份88771858股，占上市公司总股份的8.2470％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：
21、审议关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意522011905股，占出席会议所有股东所持股份的98.9234％；
反对4883258股，占出席会议所有股东所持股份的0.9254％；弃权
797689股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.1512％。
中小股东总表决情况：
同意84044701股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6685％；
反对4883258股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4424％；弃权
797689股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.8890％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更内容及《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意505719321股，占出席会议所有股东所持股份的95.8359％；
反对21175842股，占出席会议所有股东所持股份的4.0129％；弃权
797689股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.1512％。
中小股东总表决情况：
3同意67752117股，占出席会议的中小股东所持股份的75.5103％；
反对21175842股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6007％；弃权797689股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8890％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意505557638股，占出席会议所有股东所持股份的95.8053％；
反对21226942股，占出席会议所有股东所持股份的4.0226％；弃权
908272股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.1721％。
中小股东总表决情况：
同意67590434股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3301％；
反对21226942股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6576％；弃权908272股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0123％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意505644738股，占出席会议所有股东所持股份的95.8218％；
4反对21131642股，占出席会议所有股东所持股份的4.0045％；弃权
916472股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.1737％。
中小股东总表决情况：
同意67677534股，占出席会议的中小股东所持股份的75.4272％；
反对21131642股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5514％；弃权916472股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0214％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
5、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
总表决情况：
同意62663118股，占出席会议所有股东所持股份的69.8111％；
反对27067168股，占出席会议所有股东所持股份的30.1547％；弃权
30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0342％。
中小股东总表决情况：
同意62627780股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7992％；
反对27067168股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1666％；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0342％。
表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司已回避表决，提
5案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
承德露露股份公司董事会
二〇二三年一月十三日
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