鲁西化工:董事会议事规则修订对照表

《董事会议事规则》修订对照表
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升
公司治理水平根据《中华人民共和国证券法》（2020年修订）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、
法规及规范性文件，结合公司内控制度实际，公司于2023年1月11日召开了第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，主要修订内容如下：
《董事会议事规则》修订对照表：
序号修订前修订后
第三条董事长是公司法定
第三条董事长或总经理是公司法定代代表人。公司总经理在董事表人。公司总经理在董事会领导下负责
1会领导下负责公司日常业
公司日常业务、经营和行政管理活动，务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。
对董事会负责并报告工作。
第十四条董事会行使下列第十四条董事会行使下列职权：
职权：…
2…（十）聘任或者解聘公司总经理、董事
（十）聘任或者解聘公司总会秘书、总法律顾问及其他高级管理人
经理、董事会秘书及其他高员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根级管理人员，并决定其报酬据总经理的提名，聘任或者解聘公司副事项和奖惩事项；根据总经总经理、财务负责人等高级管理人员，理的提名，聘任或者解聘公并决定其报酬事项和奖惩事项；
司副总经理、财务负责人等…
高级管理人员，并决定其报董事会不得将法定由董事会行使的职权酬事项和奖惩事项；授予董事长、经理等行使。
…公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并提出法律意见。
以上《董事会议事规则》的相关条款修订内容，经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司最近第一次临时股东大会审议。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日