光力科技:光力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：300480股票简称：光力科技公告编号：2023-001
光力科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2023年1月11日（星期三）下午2:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月11日（星期三）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年1月11日09:15—15:00。
3、现场会议地点：郑州高新开发区长椿路10号公司310会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计22人，代表股份156657167股，占公司有表决权股份总数的44.5947%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共13人，代表股份156579875股，占公司有表决权总股份44.5727%；参加网络投票的股东共9人代表股份77292股，占公司有表决权总股份的0.0220%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
具体表决结果：同意156637767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9876％；反对19400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意11072358股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％；反对19400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1749％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
具体表决结果：同意156637767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对19400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意11072358股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％；反对19400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1749％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
具体表决结果：同意156637767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9876％；反对19400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意11072358股，占出席会议中小股东所持股份的99.8251％；反对19400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1749％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所委派王肖东律师、于绍水律师对本次股东大会现
场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1．《光力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。光力科技股份有限公司董事会
2023年1月11日