健帆生物:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300529证券简称：健帆生物公告编号：2023-004
债券代码：123117债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“健帆生物”、“公司”）根据2022年关联交易的实际情况，结合公司2023年业务发展需要，预计2023年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过1304.00万元。
公司于2023年1月11日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事董凡、雷雯、唐先敏、张广海、李峰对本议案已回避表决，该议案审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次年度日常关联交易预计的事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须经股东大会审议。
（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易关联交易关联交易定价2023年度上年发生关联人类别内容原则预计金额金额珠海市美瑞华医
商品采购依照公允价格100.0082.74向关联人用科技有限公司采购商品苏州健联医疗信
商品采购依照公允价格500.0068.82息技术有限公司珠海市美瑞华医
劳务服务合同约定10.00-向关联人用科技有限公司采购服务珠海市美瑞华医
维修服务合同约定10.005.36用科技有限公司向关联人岳阳和盛医院有
销售产品、商品销售依照公允价格100.0043.13限公司商品
1珠海健福制药有
劳务服务依照公允价格500.00-限公司珠海市美瑞华医
租赁依照公允价格70.0083.96用科技有限公司珠海市美瑞华医
技术服务依照公允价格2.000.28用科技有限公司苏州健联医疗信
向关联人技术服务依照公允价格5.000.57息技术有限公司提供劳务岳阳和盛医院有
技术服务依照公允价格5.000.57限公司珠海健福制药有
技术服务依照公允价格1.000.28限公司珠海晴朗阳光投资管理企业（有限技术服务依照公允价格1.000.28合伙）
合计1304.00285.99
注：1、以上金额为不含税金额。2、截至本披露日，公司与上述预计日常关联交易的关联人尚未发生关联交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元关联实际发生额实际发生关联交易实际发预计披露日期关联人交易占同类业务额与预计类别生金额金额注及索引内容比例1金额差异珠海市美瑞华医商品
82.74884.9654.59%90.65%
向关联人用科技有限公司采购采购商品苏州健联医疗信商品公司于
68.82884.9645.41%92.22%
息技术有限公司采购2022年4珠海市美瑞华医劳务月12日披
-4.720.00%100.00%向关联人用科技有限公司服务露在巨潮采购服务珠海市美瑞华医维修资讯网披
5.369.43100.00%43.16%
用科技有限公司服务露的公告
（编号向关联人岳阳和盛医院有商品2022-037）
销售产43.1344.25100.00%2.53%限公司销售
品、商品向关联人珠海市美瑞华医
租赁83.96113.21100.00%25.84%提供劳务用科技有限公司
2珠海市美瑞华医技术
0.28/14.14%/
用科技有限公司服务苏州健联医疗信技术
0.57/28.79%/
息技术有限公司服务已经公司岳阳和盛医院有技术
向关联人0.57/28.79%/总经理会限公司服务提供劳务议审议通珠海健福制药有技术注
0.28/14.14%/过2
限公司服务珠海晴朗阳光投技术资管理企业（有限0.28/14.14%/服务
合伙）公司预计的2022年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务
公司董事会对日常关联交易实上限金额的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行际发生情况与预计存在较大差进度确定，具有较大的不确定性。2022年外部市场环境存在较大变异的说明（如适用）化，公司根据市场变化及实际需求减少了向相关关联方采购设备及服务等，因此实际发生的关联交易额低于预计的额度。
公司在进行2022年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计。2022年度公司根据外部市场变化和实际需求而及时公司独立董事对日常关联交易调整设备、商品的采购，是正常的企业经营行为，因此与实际发生情实际发生情况与预计存在较大况存在差异，符合客观情况，有利于公司的持续稳健发展。公司2022差异的说明（如适用）年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，审议程序合规，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。
注1：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。
注2：公司与关联人美瑞华、苏州健联、岳阳和盛、珠海健福、晴朗阳光在2022年度根据实际业务开展需要，发生关联交易。根据《公司章程》等相关规定，上述关联交易均已经公司总经理会议审议，程序合规。
二、关联人介绍和关联关系
（一）珠海市美瑞华医用科技有限公司（以下简称“美瑞华”）
1、法定代表人：杨平
2、注册资本：1800万
3、企业住址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路98号1栋五楼
4、成立时间：2004年4月16日5、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发。
36、财务数据：截至2022年11月30日总资产为912.54万元，净资产为816.22万元，2022年1-11月营业收入为166.73万元，净利润为-245.80万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡先生控制的企业珠海阳光
瑞华投资管理企业（有限合伙）、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）合计
持有美瑞华71.42%的股份，因此美瑞华为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前美瑞华的生产经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的发展前景和履约能力。
（二）苏州健联医疗信息技术有限公司（以下简称“苏州健联”）
1、法定代表人：李峰
2、注册资本：1000万人民币
3、企业住址：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 B 幢 20
层2003室
4、成立时间：2020年8月26日
5、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息
系统集成服务；智能控制系统集成等；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；会议及展览服务等。
6、财务数据：截至2022年11月30日总资产为1120.08万元，净资产为-325.92万元，2022年1-11月营业收入为578.09万元，净利润为-513.73万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡先生控制的企业珠海晴朗
阳光投资管理企业（有限合伙）合计持有苏州健联90%的股份，公司董事雷雯、唐先敏、张广海、李峰为晴朗阳光的有限合伙人，公司董事李峰担任苏州健联的执行董事，因此苏州健联为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前苏州健联在日常交易中能正常履行合同约定内容，
具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。
4（三）岳阳和盛医院有限公司（以下简称“岳阳和盛”）
1、法定代表人：李峰
2、注册资本：3500万人民币
3、企业地址：岳阳市岳阳楼区春华路春蕾小区1号
4、成立日期：2018年1月18日
5、主营业务：医学检验科，医学影像科，妇科，皮肤病专科，内科，外科，中医科，儿科，医药、医疗用品及器材的销售。
6、财务数据：截至2022年11月30日总资产为1657.36万元，净资产为
1115.25万元，2022年1-11月营业收入为997.57万元，净利润为-327.67万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡先生控制的企业珠海晴朗
阳光投资管理企业（有限合伙）合计持有岳阳和盛99.95%的股份，公司董事雷雯、唐先敏、张广海、李峰为晴朗阳光的有限合伙人，公司董事李峰担任岳阳和盛的执行董事兼总经理，因此岳阳和盛为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前岳阳和盛生产经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的发展前景和履约能力。
（四）珠海健福制药有限公司（以下简称“珠海健福”）
1、法定代表人：杨槐
2、注册资本：10000万人民币
3、企业地址：珠海市金湾区三灶镇机场西路628号国际健康港检测办公大
楼 A 座 106C
4、成立日期：2021年3月9日
5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；人体基因诊断与治疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；保健食品销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售。
6、财务数据：截至2022年11月30日总资产为12052.40万元，净资产为9890.83万元，2022年1-11月营业收入为0万元，净利润为-96.45万元（未经审
5计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡先生本人及控制的企业珠
海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）、珠海金匙融誉科技合伙企业(有限合伙)合
计持有珠海健福50%的股份，公司董事雷雯持有珠海健福40%的股份，公司实际控制人董凡、董事雷雯、李峰担任珠海健福的董事，因此珠海健福为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前珠海健福生产经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的发展前景和履约能力。
（五）珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）
1、执行事务合伙人：珠海帆扬投资管理有限公司
2、注册资本：15000万人民币
3、企业地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-28823（集中办公区）
4、成立日期：2017年4月11日
5、经营范围：投资管理、自有资金投资、股权投资、创业投资、资产管理、企业经营管理咨询服务、企业 IPO 咨询服务。
6、财务数据：截至2022年11月30日总资产为15370.38万元，净资产为15366.67万元，2022年1-11月营业收入为0万元，净利润为-225.91万元（未经审计）。
7、与上市公司的关系：公司控股股东、实际控制人董凡先生为晴朗阳光实
际控制人，公司董事雷雯、唐先敏、张广海、李峰为晴朗阳光的有限合伙人，因此晴朗阳光为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前晴朗阳光经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交
6易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方发生日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务发展的需要，在客观公平、平等自愿、互利互惠原则上进行，参考市场价格确定关联交易价格并签订协议，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易在同类业务中占比较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对日常关联交易预计事项进行了必要的审查，发表事前认可意见如下：公司日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，交易定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
前述议案经第四届董事会第四十五次董事会审议通过，独立董事发表了如下独立意见：公司关联交易预计事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意公司日常关联交易预计的事项。
2、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。公司发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对公司及中小股东利益造成重大风险。保荐机构同意健帆生物2023年度日常关联交易预计事项。
7六、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、第四届监事会第四十二次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见及
独立意见；
4、中航证券有限公司关于健帆生物科技集团股份有限公司2023年度日常
关联交易预计的核查意见。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2023年1月11日
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