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中天服务股份有限公司独立董事
关于全资子公司对外增资暨关联交易的事前认可
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定,作为中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》在审议前进行了事前审查,发表意见如下:
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通并认真审阅了拟提交公司第五
届董事会第二十一次会议审议的《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》
的相关资料经充分讨论后认为:
本次全资子公司对外投资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规以及《公司章程》的有关规定。本次对外投资事项符合公司战略发展规划,遵循公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则,符合市场合理定价水平,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议,关联董事应回避表决。
独立董事:邵毅平傅震刚孔德周
2023年1月12日 |
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