开润股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2023-004
债券代码：123039债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年1月17日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2023年1月17日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）22人，代表股份
167614076股，占上市公司有表决权股份总数的69.9821%。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表股份136589995股，占上市公司有表决权股份总数的57.0290%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）18人，代表股份31024081股，占上市公司有表决权股份总数的
12.9532%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）19人，代
表股份31024441股，占上市公司有表决权股份总数的12.9533%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京天达共和（上海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意167613976股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意31024341股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9997％；反对100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
总表决情况：同意167613976股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意31024341股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9997％；反对100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。（三）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》总表决情况：同意167209388股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7586％；反对404688股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.2414％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意30619753股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.6956％；反对404688股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.3044％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，范劲松先生（持有公司股份129250735股）在关联方上海嘉乐股份有限公司担任董事，为本议案的关联股东，对本议案回避了表决。
总表决情况：同意38363241股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的99.9997%；反对100股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意31024341股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的99.9997％；反对100股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量的议案》
本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意167613976股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意31024341股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9997％；反对100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京天达共和（上海）律师事务所陶斌磊律师、袁珊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文
件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京天达共和（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会
2023年1月17日