新金路:2023年第二次临时董事局会议决议公告

证券简称：新金路证券代码：000510编号：临2023—05号
四川新金路集团股份有限公司
2023年第二次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次
临时董事局会议通知，于2023年1月10日以专人送达等形式发出，会议于2023年1月15日，在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期
21栋22层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名，公司监事局主席列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。
公司总裁助理王志国先生因退休原因，申请辞去公司总裁助理职务，为确保相关工作有序开展，经公司总裁彭朗先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查，公司董事会审议同意聘任勇先生为公司总裁助理。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订及其他相关制度的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》部分条款进行修订。三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司2023年经营目标及高管薪酬标准的议案》。
基于当前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了2023年生产经营目标及高管薪酬，2023年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司2023年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，确保公司2023年度经营目标的顺利实现公司董事局研究同意，若完成上述生产经营目标，将给予一定绩效奖励。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023
年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2023年2月3日，召开公司2023第二次临时股东大会，股权登记日为2023年1月31日。
特此公告四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二三年一月十七日