华民股份:第四届监事会第二十八次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2023）011号
湖南华民控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
八次会议于2023年1月16日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月13日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事谭忠明回避表决。
2、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年一月十七日