华菱钢铁:第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000932股票简称：华菱钢铁公告编号：2023-6
湖南华菱钢铁股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第七次会议于2023年1月18日以
通讯表决方式召开，会议通知已于2023年1月16日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于预计2023年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案》
为保证正常生产经营，基于公司2023年生产经营预算，公司预计2023年与控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易
3789020万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务2474365万元，关联销售
及提供劳务1276755万元，利息、手续费及佣金收入25300万元，利息及佣金支出12600万元。基于上述预计，公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订相应的《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》《房屋租赁合同》等日常关联交易框架合同及实际执行合同。
经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2023年与湖南钢铁集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2023-4）》。
1表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签的议案》
公司下属子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称华菱财务公司）
为充分发挥作为内部金融平台的优势，为成员单位提供更全面的金融支持，进一步增强业务竞争力和盈利能力，2023年拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。
经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签的关联交易公告（公告编号：2023-5）》。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
第八届监事会第七次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2023年1月19日
2