ST新研:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300159 证券简称：ST 新研 公告编号：2023-006
新疆机械研究院股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知。本次会议于2023年1月19日12:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应到3人，实到3人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事会主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，审议通过如下议案：
一、《关于前期会计差错更正的议案》2022年6月9日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2022]35号）。告知书显示：新研股份子公司明日宇航通过虚构业务和提前确认收入两种方式实施财务造假。2015-2019年度，新研股份虚增营业收入3346503750.10元，各年度具体情况如下：2015年度虚增营业收入
350998671.74元、2016年度虚增营业收入815165601.85元、2017年度虚
增营业收入1174253362.90元、2018年度虚增营业收入884761756.83元、
2019年度虚增营业收入121324356.78元，分别占当期披露金额的25.05%、
45.50%、63.34%、47.07%、9.71%新硏股份虚增利润总额1311201540.66
元各年度具体情况如下：2015年度虚增利润总额176887385.48元、2016年度虚增利润总额397687745.08元、2017年度虚增利润总额563423202.11
元、2018年度虚增利润总额313169839.75元、2019年度虚增利润总额
-139966631.76元，分别占当期披露金额的50.69%、136.67%、118.24%、
90.66%、6.77%。根据告知书的意见，公司进行了全面的自查，并按照企业会
1计准则等相关规定，对2015-2019年度涉及的财务报表进行了更正。截至本次
监事会召开日，公司及相关当事人已收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会
二〇二三年一月十九日
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