招商港口:第十届监事会2023年度第一次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-004
招商局港口集团股份有限公司
第十届监事会2023年度第一次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知的时间和方式公司于2023年1月12日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会
2023年度第一次临时会议的书面通知。
（二）监事会会议的时间、地点和方式
会议于2023年1月19日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》
根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定和公司2020年度第一次临时股东大会的授权，公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。
鉴于公司2021年度利润分配方案为：按2021年12月31日总股本
1922365124股为基数，向全体股东每十股派发现金股利4.30元（含税），共1计826617003.32元。上述分配方案已于2022年5月17日实施完毕，根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，公司首批授予部分股票期权的行权价格统一由16.96元/股调整为16.53元/股，预留授予部分股票期权的行权价格统一由14.71元/股调整为14.28元/股。
会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。监事会发表意见如下：经核查，本次对公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号2023-
005）。
（二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及
其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号2023-006）。
（三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的议案》会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划
（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的议案》。2监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》，当期生效条件未达成的股票期权，由上市公司注销相关期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号2023-
007）。
（四）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划
（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》。监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》，当期生效条件未达成的股票期权，由上市公司注销相关期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号2023-
008）。
（五）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注3销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号2023-
009）。
三、备查文件经与会监事签字的第十届监事会2023年度第一次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司监事会
2023年1月20日
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