温州宏丰:第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：300283证券简称：温州宏丰编号：2023-003
债券代码：123141债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
第五届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议于2023年1月30日上午10点30分在浙江省温州瓯江口产业集聚
区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室召开。本次会议通知已于2023年1月26日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。
本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议书的议案》经审议，监事会认为：控股子公司浙江宏丰铜箔有限公司本次拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议书，新建年产5万吨铜箔生产基地项目，符合公司经营及战略发展需要。项目建成达产后，有利于增强公司未来发展能力、盈利能力以及在行业内的竞争能力。本次投资事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。因此，一致同意控股子公司与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议书。
《关于控股子公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议书的公告》的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次（临时）股东大会审议。
二、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
2023年1月30日