云涌科技:云涌科技2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688060证券简称：云涌科技公告编号：2023-009
江苏云涌电子科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月1日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼
2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量37771800
普通股股东所持有表决权数量37771800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7870例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.7870
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，肖相生先生因公务原因请假，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股37771800100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于预计公司2023年日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股37764600100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于续聘会计00.000000.000000.0000师事务所的议案
2关于预计公司00.000000.000000.0000
2023年日常性
关联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
2、出席本次会议的股东中，姜金良先生任职捷蒽迪电子科技(上海)有限公司、上海衍之辰科技有限公司董事，持有表决权股份7200股，对上述议案2回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：何娟，杨依依
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2023年2月2日