科思科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2023-006
深圳市科思科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月1日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65600651
普通股股东所持有表决权数量65600651
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.0349
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.0349
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6558221999.9719184320.028100.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议案，已经出席股东大会有表权的股东（或委托代理人）所
持有表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：杨亮、苏常青
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程
序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2023年2月2日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。