电投产融:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-010
国家电投集团产融控股股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年2月2日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2023年2月2日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年2月2日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
号楼1617会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等规定。
1二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表4608881566股，占公司总股份的85.6125％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份350879601
0股，占公司总股份的65.1778％。
通过网络投票的股东18人，代表股份1100085556股，占公司总股份的20.4347％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份45791
3762股，占公司总股份的8.5060％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
通过网络投票的中小股东17人，代表股份457913762股，占公司总股份的8.5060％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及常年法律顾问参加本次会议。
三、议案审议和表决情况会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会审议通过了以下议案：
2投票表决情况
议案序号名称议案是否同意反对弃权通过
总议案：
除累积投
100////
票制外的所有议案股数4594328618145529480关于修订《股东大占出席股
1.00会议事规东大会有通过则》的议效表决权99.6842％0.3158％0.0000%案股份总数的比例股数4594328618145529480关于修订《董事会占出席股
2.00议事规东大会有通过则》的议效表决权99.6842％0.3158％0.0000%案股份总数的比例股数4594328618145529480关于修订《监事会占出席股
3.00议事规东大会有通过则》的议效表决权99.6842％0.3158％0.0000%案股份总数的比例
关于议案表决的有关情况说明：
特别决议议案：提交本次会议审议的三项议案均为特别
决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、吴楠
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，
3出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2023年第二次临时股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2023年2月2日
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