凯发电气:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300407证券简称：凯发电气
公告编号：2023-008
债券代码：123014债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大
会会议通知的公告（公告编号2023-006）已于2023年1月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年2月2日（星期四）下午14:00
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15号公司二楼会议室
3、网络投票时间：2023年2月2日，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023年2月2日上午9:15
—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月2日上午9:15
—15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长孔祥洲先生
16、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份81987485股，占上市公司总股份的26.8719％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份80323385股，占上市公司总股份的26.3265％。
通过网络投票的股东7人，代表股份1664100股，占上市公司总股份的
0.5454％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者7人，代表股份1664100股，占上市公司总股份的0.5454％。
其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小投资者7人，代表股份1664100股，占上市公司总股份的
0.5454％。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事项未涉及公司关联交易议案，具体议案表决结果如下：
议案一：审议《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认缴权暨募集资金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》
总表决情况：
同意80539785股，占出席会议所有股东所持股份的98.2342％；反对1447700股，占出席会议所有股东所持股份的1.7658％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
2权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意216400股，占出席会议的中小投资者所持股份的13.0040％；反对1447700股，占出席会议的中小投资者所持股份的86.9960％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％根据表决结果，议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。”四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2023年2月3日
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