方正电机:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2023-014
浙江方正电机股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年2月2日（星期四）下午13:00
网络投票时间为：2023年2月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月2日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月
2日9：15至下午15：00期间的任意时间。
现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
2.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长冯融先生6.召开会议的通知及相关文件分别刊登在2023年1月11日《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23人，
代表有表决权的股份121979987股，占公司有表决权股份总数的24.4586%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计8人，代表有表决权的股份数105173368股，占公司有表决权股份总数的
21.0887%，其中中小投资者共2名，合计持有公司股份7101981股，占公司有
表决权股份总数的1.4240%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东15人，所持（代表）股份16806619股，占公司有表决权股份总数的3.3700％。中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东15人，代表股份16806619股，占公司有表决权股份总数
3.3700％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于为全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意121236487股，占出席会议所有股东所持股份的99.3905％；
反对743500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意23165100股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8902％；反对743500股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京通商（杭州）律师事务所曹静、郑上俊律师认为，浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2023年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2023年2月2日