城发环境:第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000885证券简称：城发环境公告编号：2023-011
城发环境股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2023年01月28日以电子邮件和专人送达形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式
2023年02月03日以现场结合通讯表决方式在公司1617会议室召开。
（三）会议出席情况
会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
（四）参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况关于续聘公司2022年度审计机构的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。
本议案获得了独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作要求。在以往为公司提供财务报告和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计和内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
三、备查文件经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。
特此公告。
城发环境股份有限公司监事会
2023年02月04日