中触媒:中触媒新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

中触媒新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688267证券简称：中触媒中触媒新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
2023年2月中触媒新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
目录
2023年第一次临时股东大会会议须知.........................3
2023年第一次临时股东大会会议议程.........................6
议案一：关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募
投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案.................7中触媒新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，确需参加现场会议的股东及股东代表请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
3务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请
4的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
5中触媒新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年2月16日14点30分
主持人：李进议程内容
一、参会人员签到登记、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；
四、审议各项议案：
1.《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》
五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；
七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；
八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；
九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；
十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；
十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。
6议案一：关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募
投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案
各位股东及股东代表：
公司综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实
施进度等因素，公司决定变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司发行人民币普通股（A 股）4405 万股，发行价格为人民币 41.90元/股，募集资金总额为人民币184569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕
110Z0001 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
7具体情况详见公司于2022年2月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中触媒科创板首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况根据《中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元实施主备案项目项目投资募集资金序号项目名称体代码总额投资额环保新材料及中间体
1中触媒00-26-03-042806.3542806.35
项目
01954
特种分子筛、环保催化2019-3717
2剂、汽车尾气净化催化中海亚00-26-03-035636.0035636.00
剂产业化项目35262
合计78442.3578442.35
三、本次变更及调整部分募投项目的具体情况
（一）变更部分募投项目投资金额
公司拟将“环保新材料及中间体项目”，投资金额由42806.35万元增加至85016.02万元；
投资金额变更前后资金投入对比情况如下：
单位：万元
8序号投资项目变更前投资金额变更后投资金额
1工程建设投资36183.3880010.57
1.1厂区工程30854.7661065.80
1.2其他工程建设费用2551.6913018.07
1.3预备费2776.935926.71
2流动资金6622.975005.45
合计42806.3585016.02
备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
本次投资规模扩大，主要原因是建设规模的变化和建设内容的增加。原募投项目拟用公司自有土地实施，变更后公司拟在厂区旁边新购买土地，同时，工程建设和设备投入、辅助设施等也相应大幅度增加。“环保新材料及中间体项目”变更前拟建生产车间4个及相应配套设施，变更后规划建设生产车间8个，新增配套设施包括仓库、罐区、危废房、综合楼及其他环保消防、中控等附属设施。变更后项目新增规划用地89864平方米，新增建筑面积53512平方米。因此，厂区工程建设费用相应新增30211.04万元，其他工程建设费用新增
10466.38万元。
（二）使用超募资金增加部分募投项目投资额
“环保新材料及中间体项目”投资金额由42806.35万元增加至
85016.02万元，其中公司拟将超募资金42209.67万元用于该项目。
（三）调整募投项目实施进度
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金
9投资用途不发生变更的情况下，对“环保新材料及中间体项目”及“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”达到预定
可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原项目计划达到预调整后项目计划达到序号项目定可使用状态日期预定可使用状态日期
1环保新材料及中间体项目2023年6月2024年2月
特种分子筛、环保催化剂、
2汽车尾气净化催化剂产业2023年2月2023年12月
化项目
四、本次变更及调整募投项目的原因
（一）拟变更及调整的“环保新材料及中间体项目”，原计划建设
期16个月，于2023年6月达到预定可使用状态。造成变更及调整的主要原因为：
公司募投项目“环保新材料及中间体项目”原定在公司现有土地上新建，项目建设期16个月，项目内容为新建分子筛及催化剂产品、分子筛模板剂配套产品以及研发中试平台。随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，公司合理布局在原有土地的基础上新增土地89864平方米，新增建筑面积53512平方米。用于扩大“环保新材料及中间体项目”实施场地，增加生产车间，在原项目内容的基础上增加间甲酚等精细化学品、TRH 特种分子筛产品及铁钼催化剂、镍铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品。因“环保新材料及中间体项目”实施场地及生产车间的增加，将导致项目完结时间延期至2024年2月。
10（二）拟调整“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”，原计划建设期为12个月，于2023年2月达到预定可使用状态。造成调整的主要原因为：
2022年，新冠疫情进入常态化管理后，全国各地爆发的疫情对公司位于山东省菏泽市东明县化工园区的“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”整体建设进度影响较大。疫情防控期间，施工人员作业受限，建筑物料运输难以满足正常供应保障，使得该项目整体建设进度放缓。
为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟将募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期由2023年6月调整至2024年
2月及“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”
达到预定可使用状态日期，由2023年2月调整至2023年12月。
五、重新论证募投项目根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，公司对“环保新材料及中间体项目”进行了重新论证。
（一）项目建设的可行性分析
1.行业政策为项目实施创造条件
国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》、中国石油和化工工业联合会制订的《石油和化学工业“十四五”发展指南》等政策均明确了我国化工产业结构调整的方向和重点，通过优化产业结构、提高产业集中度、调整产品结构、加强核心技术创新及新
产品的研究和开发；提升产品的专用化、高附加值；开展节能减排、
11促进清洁生产、走可持续发展道路；改变低档和低价竞争，以优质产
品占领国际市场。“环保新材料及中间体项目”将生产包括固定源脱硝分子筛、VOCs 催化剂、乙二醇催化剂等多种环保型新材料分子筛及
催化剂产品和本次新增的间甲酚等精细化学品、TRH 特种分子筛产
品及铁钼催化剂、镍铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品，与国家产业政策支持和激励相符合。
2.市场发展空间较大
“环保新材料及中间体项目”拟生产的分子筛催化剂、非分子筛催
化剂及精细化学产品，具有广阔的市场发展空间，助力企业实现社会价值和经济效益，其中生产的分子筛及催化剂产品，近年来在环保领域的应用越来越广泛，尤其是在烟气脱硝领域发挥了举足轻重的作用；金属催化剂作为精细化工合成当中的重要催化剂，决定着产品的成本、质量，在精细化工合成方面应用前景广阔。同时，在传统化工行业，催化剂产品是化工生产技术的核心，有着广阔的市场前景。
本次募投项目新增间甲酚等精细化学品、TRH 特种分子筛产品
及铁钼催化剂、镍铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品，技术含量高，市场空间广阔。间甲酚与对甲酚的分离一直以来是个难题，由于其沸点太过接近，用普通的精馏方法无法分开，公司自主研发的吸附、解吸工艺，直接用物理方法分离，将大大降低其分离成本。TRH分子筛作为钛硅分子筛的下一代产品，在质量和成本上具有很大优势，未来可能取代钛硅分子筛成为环氧化的主力产品。金属催化剂在精细化工中的地位越来越重要，直接决定着下游产品的成本、质量，公司已经与国内大型化工企业合作，将逐步取代国外进口的金属催化剂产品。
3.技术储备与人才优势
12公司在特种分子筛及催化剂新材料的生产和技术研发等方面有
丰富的经验，核心管理层拥有二十年以上的行业经验，深刻了解国内外特种分子筛和催化剂行业的发展趋势，及时制定和调整公司的发展战略，有利于本公司在市场竞争中抢得先机。特种分子筛及催化剂新材料制备及应用领域的行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管理、研发、生产工艺领域培养、储备了一批专业化人才，为新工艺、新材料开发、新产品导入和项目实施等环节的运行提供了保障。
4.募投项目实施地点具备化工生产的良好基础。
“环保新材料及中间体项目”实施地点位于辽宁省大连普湾经济
区松木岛化工园区，化工园区现已形成一定规模的企业群，其公用工程水、电、汽配套设施及三废处理设施满足本项目建设要求，同时项目原材料主要包括硅溶胶、混甲酚、硝酸镍、甲醇、铝、硅、硝酸等，在辽宁省内及周边地区均有生产，距离大连普湾经济区松木岛化工园区较近，运输方便。
六、本次变更及调整部分募投项目对公司的影响及风险提示
本次变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况
做出的审慎决定，项目的可行性未发生重大变化，符合公司实际经营需要。本次变更及调整部分募投项目不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
本次变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的事项已结合项目实施的实际情
13况和内外部情况，并经审慎研究。变更的募投项目尚需进行项目备
案、环评等审批程序，公司将积极推进办理相关手续。在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、有关部门审批情况说明
待本次募投项目变更事宜经股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理相关项目的备案、审批等手续。
本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事就本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案无异议。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年2月16日
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