双林股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300100证券简称：双林股份公告编号：2023-016
宁波双林汽车部件股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年2月
6日下午14:00在宁波市宁海县西店镇璜溪口666号公司中央会议室召开，本次
股东大会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月6日9:15—9：25，9：30—11:30
和13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2023年2月6日
9:15-15:00。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计22名，代表公司有表决权的股份数200583662股，占公司有表决权股份总数的49.8778%。其中，现场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计15名股东，代表公司有表决权的股份数为199903262股，占公司有表决权股份总数的49.7087%；通过网络投票的股东共计7名，代表公司有表决权的股份数为680400股，占公司有表决权股份总数的0.1692％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东19人，代表公司有表决权的股份数为963100股，占公司有表决权股份总数的0.2395％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01发行证券种类
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。2.02发行规模总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.04债券期限
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.05票面利率
总表决情况：同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.07转股期限
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.08转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对
252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.09转股价格的向下修正
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.11赎回条款
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.12回售条款
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.13转股后的股利分配
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.15向原股东配售的安排
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.16债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.17本次募集资金用途
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。2.18募集资金存管总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.19担保事项
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.20评级事项
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.21本次可转债方案的有效期
总表决情况：同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施、相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于制定的议案》
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于制定的议案》
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事项的议案》
总表决情况：
同意200330962股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》
总表决情况：
同意710400股，占出席会议所有股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议所有股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意710400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7618％；反对252700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由上海锦天城律师事务所劳正中律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司2023年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
2023年2月6日