珠海港:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2023-011
珠海港股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年2月6日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间
*深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
*互联网投票系统投票时间为：2023年2月6日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号
铭泰城市广场1栋20层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份
1289637408股，占上市公司总股份的31.4914％。其中：通过现场参会
的股东2人，代表股份275769419股，占上市公司总股份的29.9836％，因均为本次议案涉及的关联股东，已回避表决；通过网络投票的股东15人，代表股份13867989股，占上市公司总股份的1.5078％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案1.00关于公司2023年预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意13454389股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
97.0176％；反对332200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
2.3954％；弃权81400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的0.5870％。
中小股东总表决情况：
同意13454389股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0176％；反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3954％；弃权81400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5870％。
本项议案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司及监事黄志华先生分别持有公司股份275747150股、22269股，作为本议案关联股东均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：黎德宣、李玲玲；
23、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2023年2月7日
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