英唐智控:关于续聘2022年度审计机构的公告

证券代码：300131证券简称：英唐智控公告编号：2023-007
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月6日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
统一社会信用代码：91420106081978608B
会计师事务所证券、期货相关业务许可证序号：000387
首席合伙人、主要负责人：石文先
监管业务联系人：钟建兵
2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1282人、签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数780人。
2021年经审计总收入216939.17万元，审计业务收入185443.49万元，证券业务收
入49646.66万元。2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18088.16万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：廖利华，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2020年起为英唐智控提供审计服务，最近3年签署4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：彭聪，2015年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2021年起为英唐智控提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为王明璀，2002 年取得 CPA 资格，2002 年起在中审众环执业并从事上市公司审计，
2018年起为英唐智控提供审计服务，最近3年复核6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人王明璀最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人廖利华最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，签字注册会计师最近3年收（受）行政处罚1次，未受刑事处罚、行政监管措施和自律处分，详见下表：
处理处罚姓名处理处罚类型实施单位事由及处理处罚结果日期廖利华2019年12行政管理措施广东证监局宜华健康现场检查并对2018年年度月31日审计工作进行延伸检查相关问题出具警示函的监督管理措施凯迪生态现场检查并对2016年年度
2021年8
彭聪行政处罚湖北证监局审计工作进行延申检查相关问题采取月26日行政处罚
3、独立性
中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师彭聪、项目质量控制复核人王明璀不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业、合并报表子公司数量等多方面因素，并基于中审众环专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度等，与中审众环协商后确定本期审计费用拟为125万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年2月6日召开第五届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2021年年度报告中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会对议案审议和表决情况
公司于2023年2月6日召开第五届监事会第二十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
（三）审计委员会履职情况
2023年2月1日，公司第五届董事会审计委员会召开第十一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对中审众环完成2021年度
审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备专业胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2022年度审计机构。
（四）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，发表意见如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司
2021年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。
因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第五届董事会
第二十五次会议审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
中审众环会计师事务所具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备良好的服务意识、执业操守和履职能力，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同意在董事会审议通过后将此议案提交至公司股东大会审议。
（五）生效日期
本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十五次会议决议；
2.第五届监事会第十五次会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4.独立董事关于第五届董事会第二十五次会议决议相关事项的事前认可意见和独立意见；
6.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
7.深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
2023年2月7日