高新发展:第八届监事会第四次临时会议决议公告

证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2023-5
成都高新发展股份有限公司
第八届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第四次临时会议通知于2023年2月3日以书
面等方式发出，本次会议于2023年2月6日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。谢志勇监事会主席，郑辉、晏庆监事出席了会议，会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》会议认真审议了公司公开发行可转换公司债券方案的调整内容。
为保证公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合中国证监会一次反馈意见、公司实际情况，公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的“（二十）本次发行方案的有效期”进行调整（具体见下表）。
调整事项调整前的内容调整后的内容
1公司本次公开发行可转换公司债券方案
的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若在本议公司本次公开发行案经股东大会审议通过之日起12个月可转换公司债券方
（二十）本次内，取得中国证监会对本次公开发行可案的有效期为十二
发行方案的有转换公司债券的核准，则上述授权有效个月，自发行方案效期期自动延长至本次公开发行实施完成经股东大会审议通日。本次发行可转债发行方案尚须提交过之日起计算。
公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于的议案》
会议认真审议了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的内容。为保证公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合中国证监会一次反馈意见、公司实际情况，公司对本次公开发行可转换公司债券预案中本次发行概况之“（二十）本次发行方案的有效期”进行调整（具体见下表），并将报告期最近一期财务数据更新为2022年1-9月财务数据，形成了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
2调整事项调整前的内容调整后的内容
公司本次公开发行可转换公司债券方案的
有效期为十二个月，自发行方案经股东大公司本次公开发会审议通过之日起计算。若在本议案经股二、本次发行行可转换公司债
东大会审议通过之日起12个月内，取得中概况之“（二券方案的有效期国证监会对本次公开发行可转换公司债券
十）本次发行为十二个月，自的核准，则上述授权有效期自动延长至本方案的有效发行方案经股东次公开发行实施完成日。本次发行可转债期”大会审议通过之
发行方案尚须提交公司股东大会审议，并日起计算。
经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》会议认真审议了关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的调整内容。为保证公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合中国证监会一次反馈意见、公司实际情况，公司对股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的有效期进行调整（具体见下表）。
调整事项调整前的内容调整后的内容
310、除第2项、第5项授权有效期为至相
股东大会授权
关事项办理完毕之日止，其余事项有效期董事会及其授10、授权有效期为
为十二个月，自股东大会审议通过该项议权人士全权办十二个月，自股东案之日起计算。若在本议案经股东大会审理公司本次公大会审议通过该
议通过之日起12个月内，取得中国证监开发行可转换项议案之日起计会对本次公开发行可转换公司债券的核公司债券相关算。
准，则上述授权有效期自动延长至本次公事宜的有效期开发行实施完成日。
本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述相关调整内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》(2023-
6)。
成都高新发展股份有限公司监事会
二〇二三年二月七日
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