长远锂科:湖南长远锂科股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688779证券简称：长远锂科公告编号：2023-005
转债代码：118022转债简称：锂科转债
湖南长远锂科股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为湖南长远锂科股份有
限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年2月14日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：
公司2022年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。
公司独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司2022年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对2023年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。该事项的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见：公司
预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东中需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据以往年度公司经营情况，结合公司实际经营需要，公司及子公司2023年度预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过425322.40万元，定价原则按照当时市场价格确定，具体关联交易内容及金额预计如下表所示。
单位：万元关联交占同类业务上年实际发占同类业务本次预计金额与上年实际发生金额关联人本次预计金额
易类别比例（%）生金额比例（%）差异较大的原因
采购原中国五矿集团有限公司公司产能大幅提升，对原材料的需
299896.00/188616.3711.52
材料及其控制下的企业求增加
采购商中国五矿集团有限公司根据公司业务发展需求，对关联人
14415.44/19271.6822.78
品及其控制下的企业产品需求调整接受劳中国五矿集团有限公司
2288.64/585.525.30根据公司业务需求调整
务及其控制下的企业项目建中国五矿集团有限公司
91468.04/49773.3786.67新增项目的土建施工总承包合作
设及其控制下的企业租赁房中国五矿集团有限公司及其
屋（含水104.28/133.4383.38/控制下的企业
费）出售商中国五矿集团有限公司
17000.00/6231.410.36根据公司业务发展需求，增加销售
品及其控制下的企业
其他（代中国五矿集团有限公司及其
150.00/236.21100/收电费）控制下的企业合计425322.40/264847.99//
注1：以上数据均为不含税金额；
注2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；
注3：以上数据未经审计，实际发生额以公司经审计的2022年度财务报告为准，上年实际发生金额占同类业务比例的基数为2022年未经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议，2021年年度股东大会分别于2022年3月28日和2022年4月26日审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易金额不超过605871.00万元，2022年度公司及子公司实际与关联方发生日常关联交易264847.99万元。2022年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示。
单位：万元
上年（前关联交上年（前次）关联人次）实际发预计金额与实际发生金额差异较大的原因易类别预计金额生金额采购原中国五矿集团有限公司及其控制
484398.00188616.37根据公司业务发展需求，对关联人产品需求调整。
材料下的企业采购商中国五矿集团有限公司及其控制
43571.0019321.07根据公司业务发展需求，对关联人产品需求调整
品下的企业项目建中国五矿集团有限公司及其控制
69308.0049773.37项目土建进度款支付与预期进度存在差异。
设下的企业接受劳中国五矿集团有限公司及其控制
944.00585.52/
务下的企业租赁房中国五矿集团有限公司及其控制
150.0084.04/
屋下的企业出售商中国五矿集团有限公司及其控制
7500.006467.62根据实际业务需求调整。
品下的企业
合计605871.00264847.99/
注1：以上数据均为不含税金额；
注2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
注3：上年实际发生金额未经审计，具体以公司经审计的2022年度财务报告为准。
注4：公司于2022年3月30日披露的《长远锂科关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）中的2022年度“采购商品”预计额度527969.00万元系包含上表中的“采购原材料”
484398.00万元及“采购商品”43571.00万元；2022年度“接受劳务”预计额度70252.00万元系包含上表中的“项目建设”69308.00万元及“接受劳务”944.00万元。
二、关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）
2、法定代表人：翁祖亮
3、注册资本：1020000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司(国有独资)
5、成立日期：1982-12-09
6、住所：北京市海淀区三里河路五号
7、经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；
新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建
筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；
冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、
设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设
备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房
地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展
示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。
9、关联方主要财务指标：
单位：万元
财务指标2021-12-31财务指标2021年1-12月总资产100390805.46营业收入85015599.03
净资产25874357.33净利润1550782.11
10、关联关系：中国五矿是公司的实际控制人。
11、履约能力分析：公司认为中国五矿为依法存续且经营正常的公司，财务
及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发
生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司与上述关联方具体关联交易协议或订单在实际采购、服务发生时签署，公司向上述关联人销售或采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由合同确定，定价原则为市场价格。
四、关联交易的目的与影响
公司与上述关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。
公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价原则依据市场公允价格合理确定，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上所述，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2023年2月15日