山高环能:关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2023-011
山高环能集团股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，分别审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司独立董事已对薪酬方案发表了同意的独立意见。本方案尚需提交公司2023年
第二次临时股东大会审议。具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限本方案经股东大会审批通过后生效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在
实际工作中的履职能力和工作绩效，按照公司《集团薪酬管理制度》《集团福利管理制度》《组织绩效考核管理办法》及《员工绩效考核管理办法》领取薪酬。
另外再发放每人每年84000元（税前）董事津贴，按月发放。未在公司任职非独立董事，公司给予发放每人每年84000元（税前）董事津贴，按月发放
（2）独立董事：每人每年84000元（税前）固定津贴，按月发放。
2、公司监事薪酬方案（1）职工代表监事：按照其在公司实际工作岗位及工作内容按照公司《集团薪酬管理制度》《集团福利管理制度》《组织绩效考核管理办法》及《员工绩效考核管理办法》领取薪酬。另外再发放每人每年24000元（税前）监事津贴，按月发放。（2）外部监事：每人每年24000元（税前）监事津贴，按月发放。
3、高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务和工作绩效按照《集团薪酬管理制度》《集团福利管理制度》《组织绩效考核管理办法》及《员工绩效考核管理办法》领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件和经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
4、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》同时废止。
特此公告。
山高环能集团股份有限公司董事会
2023年2月15日