海螺新材:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2023-19
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年2月16日下午15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月16日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为2023年2月16日上午9:15至2023年2月16日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38
号公司办公楼5楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
15、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
14人，共代表36位股东，代表股份6735221股，占公司有表决权
股份总数的1.8709%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有1人，共代表23位股东，代表股份6425521股，占公司有表决权股份总数的1.7849%；参加网络投票的股东及股东代理人共有13人，代表股份309700股，占公司有表决权股份总数的0.0860%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表14人，共代表36位股东，代表股份6735221股，占公司有表决权股份总数的
1.8709%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表23位股东，代表股份6425521股，占公司有表决权股份总数的1.7849%。
通过网络投票的中小股东13人，代表股份309700股，占公司有表决权股份总数的0.0860%。
3、其他出席人员情况：
2公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北
京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。
（1）表决情况：
同意6441121股，占出席会议及网络投票的有效表决权的股份总数的95.6334%；反对294100股，占出席会议及网络投票的有效表决权的股份总数的4.3666%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意6441121股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的95.6334%；反对294100股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
4.3666%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110282693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7160000股和2936700股。上述3位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、顾侃、侯敏
33、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2023年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023年2月17日
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