博济医药:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2023-015
博济医药科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计2023年度与关联方广州康元医药科技有限公司（以下简称“康元医药”）、广州博峰微球科技有限公
司及其控制的企业（以下简称“博峰微球”）、广州华圣细胞科技有限公司（以下简称“华圣细胞”）发生的日常关联交易总额分别不超过821万元、4450万元、
2万元。公司董事王廷春对该议案回避表决。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第
二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东王廷春、马仁强将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易关联交易内关联交易合同签订金额截至披露日上年发生金关联人类别容定价原则或预计金额已发生金额额公司向其提参照市场
供临床前研20.000.0064.74价格究服务康元医药公司向其提向关联人参照市场
供临床研究800.000.00182.52提供劳务价格服务公司向其提参照市场
博峰微球供临床前研700.000.0076.23价格究服务
1关联交易关联交易内关联交易合同签订金额截至披露日上年发生金
关联人类别容定价原则或预计金额已发生金额额公司向其提参照市场
供临床研究2800.000.000.00价格服务公司向其提参照市场
供其他咨询400.000.001.89价格服务
小计--4720.000.00325.38其向公司提
接受关联参照市场博峰微球供临床前研400.000.0070.50人提供的价格究服务劳务
小计--400.000.0070.50参照市场
华圣细胞出租办公室20.001.62价格参照市场
向关联人康元医药出租办公室10.000.63价格提供租赁参照市场
博峰微球出租办公室150.000.000.44价格
小计--153.000.002.69
注1：本表列示“截至披露日已发生金额”是指年初截至本公告披露日已确认收入的金额或已结转成本的金额。
注2：本表列示“上年发生金额”是指上一年度已确认收入的金额或已结转成本的金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发披露日关联交关联交易内实际发生金预计金生额占生额与关联人期及索易类别容额额同类业预计金引务比例额差异公司向其提
供临床前研64.74不适用0.98%不适用不适用究服务公司向其提
康元医药供临床研究182.52不适用0.91%不适用不适用服务公司向其提
向关联供临床前自1200.00不适用100%不适用不适用人提供主研发服务劳务公司向其提
供临床前研76.23不适用1.15%不适用不适用究服务博峰微球公司向其提
供其他咨询1.89不适用0.05%不适用不适用服务广州维奥公司向其提
6.06不适用0.09%不适用不适用
康药业科供临床前研
2实际发实际发
披露日关联交关联交易内实际发生金预计金生额占生额与关联人期及索易类别容额额同类业预计金引务比例额差异技有限公究服务司
小计-1531.44----接受关其向公司提联人提博峰微球供临床前研
70.50不适用1.92%不适用不适用
供的劳究服务
务小计-70.50----
华圣细胞出租办公室1.62不适用0.17%不适用不适用
向关联康元医药出租办公室0.63不适用0.07%不适用不适用人提供
租赁博峰微球出租办公室0.44不适用0.05%不适用不适用
小计-2.69----公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如不适用适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用（如适用）
注1：本表列示“实际发生金额”是指已确认收入的金额或已结转成本的金额，由财务部初步统计，具体以公司经审计的2022年度财务报告披露数据为准。
注2：本表列示向关联人提供劳务“实际发生额占同类业务比例”计算口径为本期实际发生金额占经审计2021年度同类业务的比例。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）康元医药
1、基本情况
名称：广州康元医药科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5AU7278D
注册地址：广州市黄埔区科学城南翔一路62号(二、三、四、五)栋307房
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2018年05年03日
法定代表人：徐小晴
3公司类型：其他有限责任公司
经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术
开发服务；信息技术咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；
生物技术转让服务；科技成果鉴定服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）。
股东情况：
出资金额
序号股东出资比例（%）出资方式（万元）
1深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）600060货币
2博济医药科技股份有限公司400040货币
合计-10000100-
最近一期的财务状况：
单位：万元期间总资产所有者权益主营业务收入净利润
2022年12月31日
1980.941979.780.00-11.43
/2022年度
注：上表数据未经审计
康元医药的经理马仁强先生为公司的副总经理，康元医药为公司的关联方。
康元医药依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。
（二）博峰微球
1、基本情况
名称：广州博峰微球科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UX4K33Q
注册地址：广州市增城区永宁街创立路3号3幢6层607
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2020年10月22日
法定代表人：王文杰
4公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；科技中介服务；医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；制药专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；
化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。
股东情况：
出资金额出资比例序号股东出资方式（万元）（%）
1王文杰2107货币
2王秀夫120040货币
3王代丰69023货币
4广州华圣细胞科技有限公司90030货币
合计-3000100-
最近一期的财务状况：
单位：万元期间总资产所有者权益主营业务收入净利润
2022年12月31日
1233.731062.9066.51-1053.36
/2022年度
注：上表数据未经审计
博峰微球系公司实际控制人王廷春的儿子王秀夫控制的企业，博峰微球为公司的关联方。博峰微球依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。
（三）华圣细胞
1、基本情况
名称：广州华圣细胞科技有限公司
5统一社会信用代码：91440116MA59ADPY1K
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城南翔一路62号341房
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2015年10月19日
法定代表人：王廷春
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；
工程和技术研究和试验发展。
股东情况：
出资金额出资比例序号股东出资方式（万元）（%）
1王廷春40040货币
2王秀夫60060货币
合计-1000100-
最近一期的财务状况：
单位：万元期间总资产所有者权益主营业务收入净利润
2022年12月31日
1036.55906.550.00-2.91
/2022年度
注：上表数据未经审计
华圣细胞系公司实际控制人王廷春的儿子王秀夫控制的企业，华圣细胞为公司的关联方。华圣细胞依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人提供临床前研究服务、临床研
究服务、其他咨询服务、出租办公室，为公司开展日常经营业务所需。
6关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议将由公司按照实际需要与关联方签署。
四、本关联交易的目的及对公司的影响
上述日常关联交易是公司基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅，出具了关联交易事前认可书，同意提交公司董事会进行表决，并发表如下意见：
公司本次日常关联交易预计是基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意将此项议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见经核查，我们认为：公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已获得独立董事事前认可，在本议案的审议过程中，关联董事王廷春先生进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次关联交
7易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司关于2023年度日常关联交易预计事项已经公
司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，并且
独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议。公司履行了必要的内部审批程序，符合相关规定要求。保荐机构对本次2023年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》3、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》4、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》6、《中信证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2023年2月16日
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