中泰化学:关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2023-012
新疆中泰化学股份有限公司
关于预计公司2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营需要，对与关联方2023年度发生采购原材料、产品商品、销售产品商品、接受劳务服务、提供劳务服务、出租房产等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公司2023年2月15日召开的八届三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事杨江红、赵永禄、于雅静对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于预计2023年度日常关联交易事项将提交公司2023年第二次临时股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2023年预2022年
关联交易的关联交易关联交易类别关联人计金额实际金额主要内容定价原则（万元）（万元）
新疆中泰（集团）有限
向关联人采购备品备件、化工300000215442.07责任公司及其下属子
原材料、产品、用品、石灰石、市场价格公司
商品原材料等40002893.76其他关联方
新疆中泰（集团）有限
向关联人提供12000087289.14
责任公司及其下属子备品备件、化工
销售产品、商市场价格
公司用品、油品等
品10015.62其他关联方
向关联人提供新疆中泰（集团）有限运输服务、信息市场价格2000014665.94
1劳务、服务责任公司及其下属子技术服务等
公司
接受关联人提新疆中泰（集团）有限
维修服务、劳保
供的劳务、服责任公司及其下属子市场价格6000047144.98服务等务公司
新疆中泰（集团）有限
租赁业务责任公司及其下属子出租房产市场价格1500890.24公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生
2022年
关联交易关联交易的2022年预计额占同类额与预计关联人实际金额
类别主要内容金额（万元）业务比例金额差异（万元）
（％）（%）
新疆中泰（集团）
向关联人采备品备件、化工200000215442.07有限责任公司及
购原材料、产用品、石灰石、5.597.02其下属子公司
品、商品原材料等4015.842893.76其他关联方
新疆中泰（集团）
向关联人提11000087289.14
有限责任公司及备品备件、化工
供销售产品、1.94-20.64
其下属子公司用品、油品等商品
15.6215.62
其他关联方
新疆中泰（集团）
向关联人提运输服务、信息
有限责任公司及2000014665.945.21-26.67
供劳务、服务技术服务等其下属子公司
接受关联人新疆中泰（集团）
维修服务、劳保
提供的劳务、有限责任公司及5000047144.987.58-5.71服务等服务其下属子公司
新疆中泰（集团）
租赁业务有限责任公司及出租房产1600890.243.37-44.36其下属子公司
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公披露日期及索引司关于新增预计公司2022年日常关联交易的公告》（公告编号2022-024）、《关于补充确认及新增关联交易的公告》（公告编号2022-144）。
公司2022年度日常关联交易预计金额与实际发生额有差异的原
因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限公司董事会对日常关联交易实金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计际发生情况与预计存在较大差
可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金异的说明（如适用）额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
22022年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公
司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实公司独立董事对日常关联交易际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定，具有较实际发生情况与预计存在较大大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。实际发生差异的说明（如适用）额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司基本情况
公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司
成立日期：2012年7月6日
注册资本：203602.957384万元人民币
法定代表人：王洪欣
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室
主营业务：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务等。
股权结构：
股东出资额（万元）持股比例（%）新疆维吾尔自治区人民政府国有资
185396.99919491.06
产监督管理委员会
新疆维吾尔自治区财政厅18205.958198.94
合计203602.957384100
主要财务数据：
单位：万元
2021年末/2021年度2022年9月末/2022年1-9
项目（经审计）月（未经审计）
资产总额12558283.1814416020.18
负债总额8727135.4610363616.49
净资产3831147.724052403.69
3营业收入21215265.3017323822.13
净利润416316.35229646.35
其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
2、宁夏新龙蓝天科技股份有限公司基本情况
公司名称：宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
成立日期：2010年4月9日
注册资本：3616万元人民币
法定代表人：常炳恩
注册地址：宁夏精细化工基地
主营业务：收集、贮存、利用HW29含汞废物等。
股权结构：
股东出资额（万元）持股比例（%）
李法曾1566.7243.33
寿光新龙投资股份有限公司982.4927.17首创证券有限责任公司做市专用证
133.243.68
券账户
杨秀玲81.922.27
丁培杰78.8482.18
陈万足74.222.05
水向东61.2381.69
郑德兴58.11191.61
刘娟47.401.31申万宏源证券有限公司做市专用证
45.211.25
券账户
合计3129.397986.54注：该公司于2015年2月25日在新三板挂牌，上述为《2022年半年度报告》普通股前十名股东情况。
主要财务数据：
单位：万元
项目2021年末/2021年度2022年6月末/2022年1-6月
4（经审计）（未经审计）资产总额22974.4727210.45
负债总额6121.918915.02
净资产16852.5518295.43
营业收入13184.786215.15
净利润2147.491350.16
截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
截至2023年2月7日，中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、新疆中泰资本管
理有限公司合计持有公司25.91%的股份。公司现任总工程师杨秀玲担任宁夏新龙蓝天科技股份有限公司（以下简称“宁夏新龙”）董事，宁夏新龙为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
5五、与该关联人累计已发生的关联交易情况
截止2022年12月末，公司与中泰集团及其下属子公司、其他关联方累计发生的日常关联交易金额为368341.75万元。（以上数据未经审计）六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学及下属公司预计2023年度在日常生产经营中，发生的向关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、
出租房产等是基于公司正常的生产经营需要。公司及下属公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
我们同意将此事项提交公司八届三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会，审议通过了
《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，对公司2023年与关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出
租房产等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2023年
第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与
关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；公司与中泰集团及下属公司关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
6七、备查文件
1、公司八届三次董事会决议；
2、公司八届三次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、新疆中泰（集团）有限责任公司、宁夏新龙蓝天科技股份有限公司财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年二月十六日
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