兴源环境:关于公司减少注册资本及修订公司章程的公告

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2023-030
兴源环境科技股份有限公司
关于公司减少注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月17日召开第五届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司减少注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十次会议，2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。原激励对象颜学升、刘卫杰因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票1020000股，以1.92元/股的价格回购，回购资金合计人民币1958400元。
公司于2022年7月7日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，2022年7月25日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司原激励对象周翔、刘国庆、童青春、杨金彪因个人原因离职，已不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司对其所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票1490000股进行回购注销。同时，根据《激励计划》中关于解除限售条件的规定，49名激励对象因本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成，不符合解除限售条件，公司对其所持有的第一期已获授但尚未解除限售的限制性股票4173000股进行回购注销。鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，结合公司实际发展经营情况，公司拟终止本次激励计划，并对49名激励对象已获授尚未解锁的第二期、第三期合计9737000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15400000股，
1回购价格1.92元/股，回购资金合计人民币29568000元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2023年2月15日办理完成对2020年限制性股票激励计划55位激励对象，共计16420000股限制性股票的回购注销。回购注销完成后，公司总股本由1570227314股变更为1553807314股，注册资本由1570227314元变更为1553807314元。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现拟对《公司章程》作如下修订：
条款修订前修订后公司于2011年9月2日经中公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1400万会公众发行人民币普通股1400万股，于2011年9月27日在深圳证股，于2011年9月27日在深圳证券交易所创业板上市。券交易所创业板上市。
公司于2012年4月20日召开公司于2012年4月20日召开
2011年年度股东大会，审议通过2011年年度股东大会，审议通过了《关于了《关于的议案》，以资本公积转增股本，的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至8960万转增后公司总股本增加至8960万股。股。
公司于2013年5月9日召开公司于2013年5月9日召开
2012年年度股东大会，审议通过2012年年度股东大会，审议通过了《关于了《关于
第六条的议案》，以资本公积转增股本，的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至11648转增后公司总股本增加至11648万股。万股。
经中国证券监督管理委员会经中国证券监督管理委员会批复（证监许可2014[211]号），批复（证监许可2014[211]号），公司本次向沈少鸿、叶桂友、姚颂公司本次向沈少鸿、叶桂友、姚颂
培、冯伯强、冉令强等149名自然培、冯伯强、冉令强等149名自然人发行人民币普通股合计人发行人民币普通股合计
21276562股，向华安基金管理21276562股，向华安基金管理
有限公司发行人民币普通股有限公司发行人民币普通股
2023375股，合计发行人民币普2023375股，合计发行人民币普
通股23299937股，公司总股本通股23299937股，公司总股本增加至139779937股。增加至139779937股。
公司于2014年5月15日召开公司于2014年5月15日召开
2013年年度股东大会，审议通过2013年年度股东大会，审议通过2了《关于的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至本，转增后公司总股本增加至
153757930股。153757930股。
经中国证券监督管理委员会经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2014]1432号），批复（证监许可[2014]1432号），公司本次向交易对方兴源控股有公司本次向交易对方兴源控股有
限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等
1家法人和11名自然人发行人民1家法人和11名自然人发行人民
币普通股合计11371232股，向币普通股合计11371232股，向财通基金管理有限公司发行人民财通基金管理有限公司发行人民
币普通股475737股，合计发行人币普通股475737股，合计发行人民币普通股11846969股，公司民币普通股11846969股，公司总股本增加至165604899股。总股本增加至165604899股。
公司年度董事会审议通过了公司年度董事会审议通过了《关于的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至414012247股。股本增加至414012247股。
经中国证券监督管理委员会经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2016]122号），批复（证监许可[2016]122号），向吴劼等14名股东发行人民币普向吴劼等14名股东发行人民币普
通股合计29109375股，向华安通股合计29109375股，向华安未来资产管理（上海）有限公司、未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司分别发行长安基金管理有限公司分别发行
人民币普通股12898550股、人民币普通股12898550股、
6307247股，公司总股本增加至6307247股，公司总股本增加至
462327419股。462327419股。
公司年度董事会审议通过了公司年度董事会审议通过了《关于的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至508560160股。总股本增加至508560160股。
公司年度董事会审议通过了公司年度董事会审议通过了《关于的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至1017120320股。股本增加至1017120320股。
经中国证券监督管理委员会经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2017]1794号），批复（证监许可[2017]1794号），向经纬中耀等12名股东发行人民向经纬中耀等12名股东发行人民
币普通股合计25833718股，总币普通股合计25833718股，总股本增加至1042954038股。股本增加至1042954038股。
公司年度董事会审议通过了公司年度董事会审议通过了3《关于的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至1564431057股。股本增加至1564431057股。
公司于2021年1月11日召开公司于2021年1月11日召开
第四届董事会第二十次会议，审议第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2021年性股票的议案》，同意以2021年
1月11日为授予日，向59名激励1月11日为授予日，向59名激励
对象授予17100000股限制性股对象授予17100000股限制性股票，授予登记完成后公司总股本增票，授予登记完成后公司总股本增加至1581531057股。加至1581531057股。
公司于2021年8月2日召开公司于2021年8月2日召开
第四届董事会第二十四次会议，审第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于减少公司注册资本并议通过《关于减少公司注册资本并修订的议案》，公司以修订的议案》，公司以
1元总价回购浙江源态环保科技服1元总价回购浙江源态环保科技服
务有限公司未完成业绩承诺对应务有限公司未完成业绩承诺对应补偿义务人所持公司股份10623补偿义务人所持公司股份10623
743股，回购注销完成后公司总股743股，回购注销完成后公司总股
本由1581531057股变减少至本由1581531057股变减少至
1570907314股。1570907314股。
公司第四届董事会第二十四公司第四届董事会第二十四
次会议、2021年第二次临时股东次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注限制性股票的议案》，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制销已获授但尚未解除限售的限制性股票210000股。公司第四届董性股票210000股。公司第四届董
事会第二十九次会议、2021年第事会第二十九次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过《关于四次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已获授但尚未案》，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票470000解除限售的限制性股票470000股。回购注销完成后，公司总股本股。回购注销完成后，公司总股本由1570907314股变更为157由1570907314股变更为157
0227314股。0227314股。
公司第四届董事会第三十五
次会议、2021年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票1
020000股。公司第五届董事会第
三次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过《关于终止实施2
4020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15400000股。回购注销完成后，公司总股本由1570227314股变更为155
3807314股。
第七条公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币
1570227314元。1553807314元。
第十九公司股份总数为公司股份总数为
条1570227314股，每股面值1元，1553807314股，每股面值1元，均为普通股。均为普通股。
以工商行政主管部门核准/备案为准。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2023年2月17日
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