海大集团:第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2023-010
广东海大集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2023年2月20日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐振
雄先生召集和主持，会议通知于2023年2月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次审议事项紧急，全体监事一致同意豁免监事会会议通知期限要求。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制的《广东海大集团股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法
规、中国证监会行政规章和规范性文件的有关规定，公司本次向特定对象发行具备必要性与可行性，本次向特定对象发行方案公平、合理，本次向特定对象发行方案的实施将有利于满足公司业务发展的资金需求，提高公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十一日