华民股份:第四届监事会第二十九次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2023）018号
湖南华民控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十九次
会议于2023年2月19日以通讯会议的方式召开，经全体监事同意，以电话、邮件等方式向全体监事送达召开监事会临时会议的通知。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于投资建设年产 10GW 异质结电池专用单晶硅片项目的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产 10GW 异质结电池专用单晶硅片项目的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；湖南华民控股集团股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十日