大名城:关于公司向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-015
上海大名城企业股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事局第二十四次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于2023年
2月19日召开了第八届董事局第二十八次会议和第八届监事会第二
十一次会议，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事局会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《上海大名城企业股份有限公司非公开发行 A股股票预案》调整为《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
预案章节章节内容修订内容补充本预案按照《上市公司证券发行公司声明公司声明注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制
1、更新本次发行已经履行的审议程序
2、注明本次募投项目数据为截至公司
特别提示特别提示第八届董事局第二十四次会议决议日
3、更新公司未来三年（2023-2025年）
股东回报规划
1、添加上市公司证券发行注册管理办
法、附条件生效的股份认购协议、附条件生效的股份认购协议之补充协议释义释义等释义
2、删除上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等释义
三、本次向特定对象发行股
1、修订本次向特定对象发行股票的方
票方案概况
第一节本次向特定案
四、本次发行是否构成关联
对象发行 A股股票方 2、补充股东大会审议通过及关联股东交易案概要已回避表决
六、本次发行方案已履行及
3、更新本次发行已经履行的审议程序
尚需履行的批准程序
第二节董事局会议
二、俞培俤更新认购人俞培俤先生及俞凯先生控前确定的发行对象
三、俞凯制的核心企业、关联企业情况基本情况
第三节本次向特定
二、股份认购协议之补充协补充各方签署的股份认购协议之补充对象发行股票相关议协议主要内容协议
二、本次募集资金投资项目
第四节董事局关于1、进一步补充修订本次募投项目的必的必要性和可行性本次募集资金使用要性
三、本次募集资金投资项目
的可行性分析2、补充部分募投项目的资格文件的具体情况第六节公司利润分三、2023-2025年股东回报规补充更新公司《未来三年（2023年配政策及执行情况划--2025年）股东回报规划》
第七节关于本次向
特定对象发行 A股股 一、本次向特定对象发行摊 根据公司 2022年业绩预告修订了本票摊薄即期回报的薄即期回报对公司主要财务次发行摊薄即期回报的情况及对公司风险提示及采取措指标的影响主要财务指标的影响施本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2023年2月20日