铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2023-006
中国铁建重工集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月22日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量3863196083
普通股股东所持有表决权数量3863196083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.4327例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.4327
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股385577560099.807971697440.18552507390.0066
2、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股385932592999.899836194150.09362507390.0066
3、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股385932592999.899836194150.09362507390.0066
4、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股385932592999.899836194150.09362507390.0066
5、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股385577560099.807971697440.18552507390.0066
6、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股385577560099.807972357440.18721847390.0049
7、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》
的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股385577560099.807972357440.18721847390.00498、议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股385577560099.807972357440.18721847390.0049
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
9.01关于选举刘飞香385935733499.9006是
先生为公司第二届董事会非独立董事
9.02关于选举范永芳385935733499.9006是
先生为公司第二届董事会非独立董事
9.03关于选举赵晖先385935733499.9006是
生为公司第二届董事会非独立董事
9.04关于选举白云飞385935733499.9006是
先生为公司第二届董事会非独立董事
9.05关于选举贺勇军385935733499.9006是先生为公司第二
届董事会非独立董事
9.06关于选举胡斌先385957733399.9063是
生为公司第二届董事会非独立董事
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
10.01关于选举苏子孟385935833499.9006是
先生为公司第二届董事会独立董事
10.02关于选举吴云天385935733499.9006是
先生为公司第二届董事会独立董事
10.03关于选举曹丰先385955733599.9058是
生为公司第二届董事会独立董事
3、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
11.01关于选举陈培荣385935833599.9006是
先生为公司第二届监事会股东代表监事
11.02关于选举朱小刚385955733499.9058是
先生为公司第二届监事会股东代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）9.01关于选举刘飞230985.7474香先生为公司5034
第二届董事会非独立董事
9.02关于选举范永230985.7474
芳先生为公司5034
第二届董事会非独立董事
9.03关于选举赵晖230985.7474
先生为公司第5034二届董事会非独立董事
9.04关于选举白云230985.7474
飞先生为公司5034
第二届董事会非独立董事
9.05关于选举贺勇230985.7474
军先生为公司5034
第二届董事会非独立董事
9.06关于选举胡斌233186.5642
先生为公司第5033二届董事会非独立董事
10.01关于选举苏子230985.7511
孟先生为公司6034
第二届董事会独立董事
10.02关于选举吴云230985.7474
天先生为公司5034
第二届董事会独立董事
10.03关于选举曹丰232986.4900
先生为公司第5035二届董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表
决权股份总数的2/3以上审议通过；议案2至议案11为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过；
2、本次会议议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023年2月23日