新希望:第九届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000876证券简称：新希望公告编号：2023-12
债券代码：127015，127049债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2023年2月21日以电子邮件方式通知了全体监事。
第九届监事会第七次会议于2023年2月23日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
一、审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用
后将投资于生猪养殖项目。公司募集资金拟投入情况具体如下：
序
项目名称拟投入募集资金额（万元）号
1山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目50000.00
黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品
270000.00
猪项目禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头
310000.00
标准化养殖场项目
14阳原县30万头生猪聚落发展项目20000.00
通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万
5117500.00
头生猪养殖项目通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头
6117500.00
生猪养殖项目
7乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目5000.00
河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业
810000.00
园区
合计400000.00
截至2023年2月22日，募集资金累计投入381553.02万元。
在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金18000.00万元人民币临时补充流动资金。截至2023年2月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，公司募集资金专户余额为18674.61万元（含利息和手续费）。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，招商证券出具了核查意见。
具体内容详见公司于2023年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
二、审议通过了“关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案”
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
本议案关联监事吉跃奇回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案将提交至公司下一次股东大会审议。
2具体内容详见公司于2023年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。
特此公告新希望六和股份有限公司监事会
二○二三年二月二十四日
3