三力士:第七届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2023-010
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知
于2023年2月22日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2023年2月27日15:00以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》经核查，公司监事会认为：公司本次向特定对象发行A股股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和全面实行股票发行注册制的相关要求所规定的上市公司向特定对象发行股票的各项条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》经核查，公司监事会认为：公司2022年度向特定对象发行A股股票的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、
规范性文件的规定和全面实行股票发行注册制的相关要求；方案中关于发行定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行；方案符合公司长远发展攻略，有利于拓展公司主营业务，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》经审阅，公司监事会认为：公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，及发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响和填补的具体措施，且填补被摊薄即期回报的措施可行。
具体详见公司2023年2月28日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上的《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票论证分析报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》经审阅，公司监事会认为：公司2022年度向特定对象发行A股股票的预案综合考虑了公司的发展战略和实际情况，充分说明了公司本次发行对公司的影响。
该预案切实可行，符合公司的长远发展目标。
具体详见公司2023年2月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-011），及同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上的《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》经审阅，公司监事会认为：公司编制的本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告内容真实、准确、完整。本次向特定对象发行募集资金用途符合市场现状和公司发展战略，募集资金投资项目符合国家有关产业政策及环保政策，为公司运营和业绩增长奠定了坚实的基础，有利于提升公司的市场竞争力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体详见公司2023年2月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-011），及同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上的《三力士股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》经核查，公司监事会认为：公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，认真、审慎、客观地分析了本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补措施得到切实履行做出了相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
具体详见公司2023年2月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-011）和《三力士股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十八日