方大集团:2022年度独立董事履行职责情况报告

方大集团股份有限公司
2022年度独立董事履行职责情况报告
2022年公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关条款的规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2022年度公司独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事出席会议情况
1、报告期内独立董事出席董事会及股东大会的情况
以通讯缺席是否连续本报告期现场出委托出出席股独立董事方式参董事两次未亲应参加董席董事席董事东大会姓名加董事会次自参加董事会次数会次数会次数次数会次数数事会会议郭晋龙61500否1黄亚英61500否2曹钟雄61500否2
2、报告期内独立董事出席各专门委员会的情况
应出席董事亲自出委托出是否连续两独立董事缺席次具体职务会专门委员席次数席次数次未亲自列
姓名数（次）
会次数（次）（次）（次）席会议审计委员会主郭晋龙5500否任薪酬考核委员
黄亚英会主任、审计6600否委员会委员发展战略委员
曹钟雄会委员、薪酬3300否考核委员会
二、独立董事履行职责情况的说明（一）独立董事是否提出异议事项的说明
报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。
报告期内，独立董事对公司提交董事会审议的各项议案均投以赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
（二）独立董事现场办公、实地查看情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内独立董事利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
（三）独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2022年度发表独立意见的情况意见类发表时间事项型
2022年1月22日对外提供财务资助事项
对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2021年度内
2022年3月28日部控制自我评价报告、2021年度利润分配预案、聘请2022年度审计
机构
2022年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况、关于同意
2022年8月26日公司分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司至深圳证券交易所创
业板上市相关事项
关于公司继续开展衍生品套期保值业务、关于公司继续使用闲置自有
2022年10月26日
资金进行现金管理事项
公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的审计机构聘任、利润分配、对外担保、分拆子公司上市、开展衍生品套期保值业务等重大事项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事的职责。
四、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
方大集团股份有限公司董事会
2023年2月28日