川能动力:2023年第1次临时股东大会决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-022号
四川省新能源动力股份有限公司
2023年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年2月24日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 2月 24日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为2023年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716
号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
1（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共63人，代表股份717595864股，占公司总股份的48.6198%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为3人，代表股份677542254股，占公司总股份的45.9062%；
参与网络投票的股东为60人，代表股份40053610股，占公司总股份的2.7138%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。除议案20外，其他议案均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意反对弃权表决序号议案名称票数比例票数比例票数比例结果
（股）（%）（股）（%）（股）（%）关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
1.0070974318498.905778351801.0919175000.0024通过
暨关联交易符合相关法律法规规定的议案关于公司发行股份购买资产并募
2.00集配套资金暨关
联交易方案的议案本次交易方案概
2.0170974318498.905778346801.0918180000.0025通过
述标的资产及交易
2.0270974318498.905778346801.0918180000.0025通过
对方交易价格及定价
2.0370973668498.904878416801.0928175000.0024通过
依据
2交易方式及对价
2.0470973668498.904878411801.0927180000.0025通过
支付
发行股份的种类、
2.0570974318498.905778346801.0918180000.0025通过
面值及上市地点发行对象和发行
2.0670974318498.905778346801.0918180000.0025通过
方式
定价基准日、定价
2.0770973668498.904878411801.0927180000.0025通过
依据及发行价格
2.08发行数量70973668498.904878411801.0927180000.0025通过
发行股份的锁定
2.0970974318498.905778346801.0918180000.0025通过
期滚存未分配利润
2.1070974318498.905778346801.0918180000.0025通过
的安排过渡期间损益归
2.1170974318498.905777922801.0859604000.0084通过
属本次决议的有效
2.1270974318498.905778346801.0918180000.0025通过
期
发行股份的种类、
2.1370974318498.905777922801.0859604000.0084通过
面值及上市地点发行对象和发行
2.1470974318498.905778346801.0918180000.0025通过
方式
定价基准日、定价
2.1570973668498.904878411801.0927180000.0025通过
依据和发行价格
2.16发行数量70973668498.904878411801.0927180000.0025通过
2.17锁定期70974318498.905777922801.0859604000.0084通过
滚存未分配利润
2.1870974318498.905777922801.0859604000.0084通过
的安排募集配套资金的
2.1970997052498.937476073401.0601180000.0025通过
用途
2.20决议有效期70974318498.905777922801.0859604000.0084通过
3关于本次交易构
3.00成关联交易的议70974318498.905777927801.0860599000.0083通过
案关于本次交易不
4.00构成重大资产重70974318498.905778351801.0919175000.0024通过
组的议案关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购
5.00买资产并募集配70973668498.904878411801.0927180000.0025通过
套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于公司与交易对方签署附生效
6.0070974318498.905778346801.0918180000.0025通过
条件的交易协议的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条、第
7.0070974318498.905778346801.0918180000.0025通过
四十三条、第四十四条及其适用意
见、相关解答要求的议案关于本次交易不
8.00构成重组上市的70974318498.905778351801.0919175000.0024通过
议案关于本次交易履行法定程序完备
9.00性、合规性及提交70974318498.905778346801.0918180000.0025通过
法律文件的有效性议案关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引
第7号——上市公
10.0070974318498.905778346801.0918180000.0025通过
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案关于本次交易信息发布前公司股
11.0070974318498.905778346801.0918180000.0025通过
票价格波动情况的议案关于本次重组符合《关于规范上市
12.0070974318498.905778346801.0918180000.0025通过
公司重大资产重组若干问题的规
4定》第四条规定的
议案关于本次交易的评估机构的独立
性、评估假设前提
的合理性、评估方
13.0070974318498.905778346801.0918180000.0025通过
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于审议公司本
14.00次交易相关资产70974318498.905778346801.0918180000.0025通过
评估报告的议案关于审议公司本
15.00次交易相关审计70974318498.905776946801.07231580000.0220通过
报告的议案关于审议公司本次交易相关备考
16.0070974318498.905778346801.0918180000.0025通过
财务报表及其审阅报告的议案关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
17.0070974318498.905778346801.0918180000.0025通过
易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案关于本次交易方
18.00案调整不构成重70974318498.905778346801.0918180000.0025通过
大调整的议案关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三
19.0071679016499.88777882000.1098175000.0024通过
年（2023-2025年度）股东回报规划》的议案关于前次募集资
20.00金使用情况报告70997052498.937476073401.0601180000.0025通过
的议案关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
21.00发行股份购买资70974318498.905778346801.0918180000.0025通过
产并募集配套资金相关事宜的议案其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
5同意反对弃权
表决序号议案名称票数比例票数比例票数比例结果
（股）（%）（股）（%）（股）（%）关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
1.00900757953.4249783518046.4713175000.1038通过
暨关联交易符合相关法律法规规定的议案关于公司发行股份购买资产并募
2.00集配套资金暨关
联交易方案的议案本次交易方案概
2.01900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
述标的资产及交易
2.02900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
对方交易价格及定价
2.03900107953.3864784168046.5098175000.1038通过
依据交易方式及对价
2.04900107953.3864784118046.5069180000.1068通过
支付
发行股份的种类、
2.05900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
面值及上市地点发行对象和发行
2.06900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
方式
定价基准日、定价
2.07900107953.3864784118046.5069180000.1068通过
依据及发行价格
2.08发行数量900107953.3864784118046.5069180000.1068通过
发行股份的锁定
2.09900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
期滚存未分配利润
2.10900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
的安排过渡期间损益归
2.11900757953.4249779228046.2168604000.3582通过
属
6本次决议的有效
2.12900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
期
发行股份的种类、
2.13900757953.4249779228046.2168604000.3582通过
面值及上市地点发行对象和发行
2.14900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
方式
定价基准日、定价
2.15900107953.3864784118046.5069180000.1068通过
依据和发行价格
2.16发行数量900107953.3864784118046.5069180000.1068通过
2.17锁定期900757953.4249779228046.2168604000.3582通过
滚存未分配利润
2.18900757953.4249779228046.2168604000.3582通过
的安排募集配套资金的
2.19923491954.7733760734045.1199180000.1068通过
用途
2.20决议有效期900757953.4249779228046.2168604000.3582通过
关于本次交易构
3.00成关联交易的议900757953.4249779278046.2198599000.3553通过
案关于本次交易不
4.00构成重大资产重900757953.4249783518046.4713175000.1038通过
组的议案关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购
5.00买资产并募集配900107953.3864784118046.5069180000.1068通过
套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于公司与交易对方签署附生效
6.00900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
条件的交易协议的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
7.00900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
法》第十一条、第
四十三条、第四十四条及其适用意
7见、相关解答要求
的议案关于本次交易不
8.00构成重组上市的900757953.4249783518046.4713175000.1038通过
议案关于本次交易履行法定程序完备
9.00性、合规性及提交900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
法律文件的有效性议案关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引
第7号——上市公
10.00900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案关于本次交易信息发布前公司股
11.00900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
票价格波动情况的议案关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重
12.00900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
组若干问题的规
定》第四条规定的议案关于本次交易的评估机构的独立
性、评估假设前提
的合理性、评估方
13.00900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于审议公司本
14.00次交易相关资产900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
评估报告的议案关于审议公司本
15.00次交易相关审计900757953.4249769468045.63801580000.9371通过
报告的议案关于审议公司本次交易相关备考
16.00900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
财务报表及其审阅报告的议案
8关于发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交
17.00900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案关于本次交易方
18.00案调整不构成重900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
大调整的议案关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三
19.001605455995.22137882004.6749175000.1038通过
年（2023-2025年度）股东回报规划》的议案关于前次募集资
20.00金使用情况报告923491954.7733760734045.1199180000.1068通过
的议案关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
21.00发行股份购买资900757953.4249783468046.4683180000.1068通过
产并募集配套资金相关事宜的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、章笑笑
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2023年第1次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2023年第1次临时股东大会的法律意见书。
9特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年2月25日
10