昊志机电:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2023-005
广州市昊志机电股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十八次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2023年2月22日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于2023年2月24日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》经审核，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》
1经审核，监事会认为：公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募投项目实施内容进行调整，有利于合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，有利于整合公司现有资源，提高整体生产运营效率，同时盘活公司现有资产，提高资产收益，从而提升公司的持续经营能力。本次变更募集资金投资项目实施内容未改变项目拟投入的募集资金总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次变更募集资金投资项目实施内容事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
2023年02月28日
2