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证券代码:000528证券简称:柳工公告编号:2023-06
广西柳工机械股份有限公司
关于非公开发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售上市流通的股份数量为454242016股,占公司股本总额的
23.2794%。
2、本次限售股上市流通日期为2023年3月6日。
一、公司非公开发行股份的基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广西柳工机械股份有限公司向广西柳工集团有限公司等发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司的批复》(证监许可[2021]4021号)核准,广西柳工机械股份有限公司(以下简称“柳工”、“公司”)向 9 名投资者非公开发行 A 股股票合计 991782278 股,具体发行情况如下:
序号发行对象发行股份数量(股)限售期
1广西柳工集团有限公司50580903836个月
2广西招工服贸投资合伙企业(有限合伙)15086742512个月
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业
39984589512个月(有限合伙)
4国家制造业转型升级基金股份有限公司5408454912个月
第1页,共4页柳工董事会公告
序号发行对象发行股份数量(股)限售期
5北京诚通工银股权投资基金(有限合伙)5194963212个月
6建信金融资产投资有限公司4981471612个月
广西国有企业改革发展一期基金合伙企业
74340996612个月(有限合伙)
8常州嘉佑企业管理合伙企业(有限合伙)3173122436个月
9中信证券投资有限公司426983312个月
合计991782278—同时,广西柳工集团机械有限公司(被吸收合并方)持有的柳工股份511631463股股票被注销,公司总股本变更为1955019991股。
2023年2月22日,公司完成部分2018年限制性股票回购注销,总股本由
1955019991股减少为1951261261股。
除此之外,本次非公开发行股票完成后至本公告披露日,公司未派发股票股利或资本公积金转增股本。截至本公告披露日,公司总股本为1951261261股,其中尚未解除限售的股份数量为992559953股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为广西招工服贸投资合伙企业(有限合伙)、国新
双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)、国家制造业转型升级基金股份有
限公司、北京诚通工银股权投资基金(有限合伙)、建信金融资产投资有限公司、广
西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙)、中信证券投资有限公司。以上七名股东在公司本次非公开发行股票时承诺如下:
承诺类型承诺内容承诺期限履行情况股份限售承诺自柳工本次非公开发行的股票上2022年3月4正常履行
第2页,共4页柳工董事会公告
市之日起12个月内,不转让其日至2023年3所认购的上述股份。月3日本次申请解除股份限售的7名股东不存在对公司资金占用的情形,公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为;不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年3月6日。
2、本次解除限售股份总数为454242016股,占公司股份总数的23.2794%。
3、本次解除股份限售股东共计7位。
4、本次解除限售股份的具体情况如下:
本次解除限所持限售本次解除限售售股份占公序号发行对象股份数量股份数量司总股本的
(股)(股)比例(%)
1广西招工服贸投资合伙企业(有限合伙)1508674251508674257.7318%
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业
299845895998458955.1170%(有限合伙)
3国家制造业转型升级基金股份有限公司54084549540845492.7718%
4北京诚通工银股权投资基金(有限合伙)51949632519496322.6624%
5建信金融资产投资有限公司49814716498147162.5529%
广西国有企业改革发展一期基金合伙企业
643409966434099662.2247%(有限合伙)
7中信证券投资有限公司426983342698330.2188%
合计45424201645424201623.2794%
第3页,共4页柳工董事会公告
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况本次变动前本次变动后
股份性质本次变动股数(股)
股份数量(股)比例%股份数量(股)比例%
一、限售条件流通股992559953.0050.87-454242016538317937.0027.59
二、无限售条件流通股958701308.0049.134542420161412943324.0072.41
三、总股本1951261261.00100.001951261261.00100.00
五、保荐机构的核查意见经核查,独立财务顾问中信证券股份有限公司认为:公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。截至本核查意见出具日,本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年2月28日
第4页,共4页 |
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