浙数文化:浙数文化2023年第一次临时股东大会文件

浙数文化600633浙报数字文化集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
文件
2023年3月9日浙数文化600633
浙报数字文化集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2023年3月9日14点30分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
主持人：董事总经理曾宁宇宣读股东大会议事规则及注意事项董事会秘书梁楠
议程：
序号议案报告人
1关于选举公司监事的议案齐茵
2股东提问及解答
3大会表决
4宣布大会表决结果
5见证律师宣读法律意见书
1浙数文化600633
浙报数字文化集团股份有限公司股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得
侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对
性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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文件一浙报数字文化集团股份有限公司关于选举公司监事的议案
各位股东：
公司监事会于2023年2月21日收到公司监事会主席齐茵女士提交的书面辞职报告。
齐茵女士因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，齐茵女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事。
公司于2023年2月21日收到公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司的《浙报数字文化集团股份有限公司第九届监事会监事候选人提名书》，提名林敏先生为公司监事候选人（简历详见附件）。现将监事候选人提交股东大会进行选举。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2023年3月9日
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附件：林敏先生简历林敏，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年11月，法律硕士，公司律师，高级经济师职称。1986年11月参加工作，历任浙江法制报社记者、编辑、社长助理、副总编辑。2009年8月至2012年7月任浙江日报报业集团法律事务部副调研员；2012年7月至2016年2月任浙江日报报业集团法律事务部主任；2016年2月至2017年4月任浙江日报报业集团纪检监察审计部副主任；2017年4月至2020年12月任浙报传媒控股集
团有限公司监事会办公室（浙江日报报业集团法律事务部）副主任；2020年12月至2022年1月任浙江日报报业集团法律事务部主任；2022年1月至2022年10月任浙江日报报业集团法律事务部一级总监；2022年10月至今任浙报传媒控股集团有限公司监事会办公室一级总监。
截至本公告披露日，林敏先生持有公司股票54000股。除在公司控股股东浙报控股有相关任职外，林敏先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东间均不存在其他关联关系。林敏先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
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浙报数字文化集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
股东提问登记表股东姓名持股数股票账号联系地址联系电话邮政编码
提问内容：
拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。
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浙报数字文化集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
表决票
编号：
股份类别（有限售条件股东姓名或无限售条件）股东账号持股数序号表决事项同意反对弃权
1关于选举公司监事的议案
注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。
股东签名：
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2023年3月9日
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