万顺新材:第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2023-026
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第二次会议于2023年2月28日上午10：00在公司会议室以现场会议的
方式召开，会议通知已于2023年2月17日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》：
经审核，监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监-1-事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司监事会
二○二三年二月二十八日